02 mar
ePayco
Medellín
Objetivo del Cargo:
Apoyar la gestión operativa del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SAGRILAFT), asegurando el cierre eficiente de señales de alerta, análisis de transacciones, búsquedas en listas restrictivas y demás tareas operativas relacionadas con el cumplimiento.
Responsabilidades Principales:
- Ejecutar el análisis y cierre de señales de alerta generadas por los sistemas de monitoreo.
- Analizar transacciones sospechosas o inusuales con enfoque en identificación de patrones y señales de riesgo.
- Realizar búsquedas en listas restrictivas (OFAC, ONU, PEP, entre otras) y consolidar la información para procesos de debida diligencia.
- Apoyar la segmentación de riesgos y análisis de perfiles transaccionales.
- Apoyar en la actualización de matrices de riesgo y generación de reportes regulatorios (UIAF, Supersociedades, etc.).
- Colaborar en la recolección y análisis de información para procesos de conocimiento del cliente (KYC) y monitoreo continuo.
- Elaborar reportes e indicadores del área de cumplimiento basados en análisis de datos.
Requisitos del Perfil:
Formación Académica: Profesional en administración, contaduría, economía, estadística, ingeniería industrial, derecho o afines.
Experiencia: 1 año en áreas de cumplimiento, riesgo, auditoría o análisis de datos,
con experiencia específica en SAGRILAFT o SARLAFT.
Conocimientos Técnicos:
- Manejo de listas restrictivas (OFAC, ONU, PEP, etc.).
- Buen dominio de Excel avanzado (tablas dinámicas, fórmulas, filtros avanzados).
- Conocimientos en riesgos corporativos
- Conocimientos en Power BI o herramientas de visualización para análisis transaccionales.
- Conocimientos en estadística aplicada, especialmente para segmentación de riesgos.
- Familiaridad con normativas de cumplimiento (Circular de 2020 de Supersociedades u otras aplicables).
- Deseable manejo de software de cumplimiento o monitoreo transaccional.
Skills:
- Pensamiento analítico y atención al detalle.
- Alta ética profesional y criterio para el manejo de información confidencial.
- Organización y capacidad para manejar múltiples tareas operativas.
- Proactividad y orientación a resultados.
- Buena comunicación escrita para la elaboración de informes técnicos.
Salario: $
Ciudad: Medellín
Beneficios
Modalidad Híbrida.
Días adicionales de vacaciones.
Días libres en fechas especiales.
Excelente ambiente laboral y oportunidades de crecimiento personal y competente.
*Algunos beneficios aplican términos y condiciones.
Tipo de puesto: Tiempo completo
📌 Analista de Cumplimiento (Medellín)
🏢 ePayco
📍 Medellín
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