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Buscamos un Analista de Monitoreo Transaccional para laborar en CHIA,

Misión del cargo:
Garantizar la detección oportuna, eficiente y continua de operaciones inusuales o sospechosas a través del monitoreo de transacciones, con el fin de prevenir actividades relacionadas con el lavado de activos, financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas, asegurando el cumplimiento normativo y la protección de la integridad financiera de la organización.

¿Qué buscamos en ti?
Formación: Cualificado en Carreras administrativas, finanzas, negocios internacionales, economía o carreras afines.
Experiencia: 1 Año de experiencia en el rol o cargos relacionados.

¿Qué te ofrecemos?
• HORARIO: Lunes a viernes
• LUGAR Y MODALIDAD: CHIA, presencial
• TIPO DE CONTRATO: Indefinido con el banco.

Funciones principales:
- Realizar el análisis y monitoreo diario de las transacciones financieras de los clientes, utilizando herramientas tecnológicas y alertas automatizadas.
- Identificar,



evaluar y reportar operaciones inusuales o sospechosas de acuerdo con la normativa interna y externa (Ej. SARLAFT o equivalente según país).
- Analizar patrones de comportamiento transaccional y realizar investigaciones sobre actividades financieras atípicas.
- Elaborar reportes internos de seguimiento y documentación de alertas gestionadas.
- Coordinar con otras áreas (cumplimiento, riesgos, seguridad, etc.) para la evaluación de casos especiales.
- Participar en la mejora continua de los sistemas de monitoreo transaccional y en la definición de parámetros de alertas.
- Apoyar en auditorías internas o externas relacionadas con la prevención de delitos financieros.
- Mantenerse actualizado en normativas vigentes, estándares internacionales y mejores prácticas de prevención de lavado de activos.

Te invitamos a postularte si tu perfil se ajusta a los requisitos y tienes un genuino interés en la posición.

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📌 Analista de monitoreo transaccional - chia (Chía)
🏢 Banco Finandina Bic
📍 Chía