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Analista de Gestión del Riesgo - Bogotá

Palabras clave:

- Analista de Gestión del Riesgo SARLAFT
- Analista de Riesgo LAFT Colombia
- Prevención de Lavado de Activos
- Cumplimiento Normativo Financiero
- Gestión Integral del Riesgo
- SARLAFT SAGRILAFT
- Monitoreo de Operaciones Financieras
- Análisis de Señales de Alerta
- Debida Diligencia Financiera
- Cumplimiento Financiero Colombia

¿Te motiva proteger a las organizaciones de riesgos financieros y reputacionales? En esta oportunidad buscamos fortalecer el equipo con un analista enfocado en prevención de lavado de activos y cumplimiento normativo en todos los países donde operamos. Este rol de Analista de gestión del riesgo es responsable de gestionar el sistema de control del riesgo integral, con foco en riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), asegurando el cumplimiento normativo, la confiabilidad de la operación y la protección de la organización frente a sanciones, fraudes y daños reputacionales. Tendrás participación activa en la debida diligencia, monitoreo de señales de alerta, evaluación y mejora de controles, seguimiento a hallazgos y elaboración de reportes de riesgo. Fomentamos una cultura colaborativa, orientada a la integridad, la transparencia y la mejora continua de los modelos de prevención de lavado de activos.

Responsabilidades:

- Identificar, analizar y actualizar los riesgos integrales del proceso, con énfasis en lavado de activos y riesgos asociados, mediante la valoración periódica de factores de riesgo, controles y vulnerabilidades
- Ejecutar los procedimientos de debida diligencia y conocimiento de contrapartes, verificando información, soportes y antecedentes, para mitigar exposición a riesgos.




- Monitorear señales de alerta y operaciones inusuales, aplicando criterios de análisis para detectar oportunamente riesgos.
- Analizar hallazgos y documentar resultados, realizando escalamiento cuando aplique.
- Elaborar reportes de gestión del riesgo garantizando calidad y oportunidad.
- Realizar seguimiento a controles y planes de acción para asegurar su cumplimiento.
- Generar la actualización de políticas, procedimientos, matrices de riesgo y otras documentaciones requeridas para garantizar el control del riesgo en la compañía

Requerimientos:

- Cualificado en áreas económicas administrativas financieras jurídicas o afines.
- Obligatorio estar Certificado como Oficial de Cumplimiento
- Conocimiento y experiencia en la aplicación de normativas SARLAFT LAFT y SAGRILAFT en Colombia.
- Capacidad para evaluar controles monitorear operaciones y detectar señales de alerta.
- Habilidad para elaborar reportes de riesgo y matrices de riesgo.
- Experiencia en procesos de debida diligencia y análisis de reportes.
- Pensamiento analítico y atención al detalle para la identificación de riesgos.
- Criterio ético sólido para el manejo de información sensible.
- Habilidad para trabajar de forma colaborativa con equipos multidisciplinarios.
- Conocimiento de normatividad local e internacional en prevención de lavado de activos.

Nivel de educación:

- Profesional

Cargo:

- Analista

Otras habilidades:

Habilidades técnicas:

- SARLAFT
- SAGRILAFT
- Gestión de riesgos
- Monitoreo de operaciones
- Señales de alerta
- Análisis de reportes
- Matriz de riesgos
- Normatividad lavado de activos Colombia

Habilidades interpersonales:

- Pensamiento analítico
- Atención al detalle
- Criterio ético

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📌 Analista de Gestión del Riesgo (SARLAFT) - Colombia (Bogotá)
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