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Buscamos un/a Oficial de Cumplimiento altamente motivado/a y con experiência para unirse a nuestro equipo. En este rol, serás responsable de garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las leyes, regulaciones y normas aplicables, especialmente en lo que respecta a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT).

Responsabilidades:
Desarrollar, implementar y mantener un programa de cumplimiento integral.
Identificar y evaluar los riesgos de LA/FT y otros riesgos de cumplimiento.
Implementar controles y procedimientos para mitigar estos riesgos.
Monitorear el cumplimiento de las políticas y procedimientos.
Investigar y resolver incidentes de incumplimiento.
Capacitar a los empleados en materia de cumplimiento.
Mantenerse actualizado sobre los cambios en las leyes y regulaciones.




Presentar informes a la alta gerencia sobre el estado del cumplimiento.

Requisitos:
Título competente en áreas como Administración de Empresas, Derecho, Contaduría Pública, Finanzas o afines.
Experiência mínima de [X años] en cumplimiento normativo, preferiblemente en el sector financiero o en empresas de financiamiento de motocicletas.
Conocimiento sólido de las leyes y regulaciones aplicables a la prevención del LA/FT.
Certificación en cumplimiento normativo (deseable).
Excelentes habilidades de comunicación y presentación.
Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo.
Atención al detalle y habilidades analíticas.

Tipo de puesto: Jornada completa, Indefinido

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📌 Oficial De Cumplimiento Barranquilla (Colombia)
🏢 CREDIBIKE COLOMBIA
📍 Colombia