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Empresa requiere para su equipo de trabajo de Oficial de Cumplimiento SARLAFT con estudios profesionales en derecho, administración de empresa o contaduría pública, con diplomado o especialización en SARLAFT, SAGRILAFT, gestión del riesgo, auditoria o control interno y con experiencia mínima de dos (2) años relacionada en el sector minero, mutual, solidario o financiero.
Misión del cargo: prestar servicios profesionales especializados para diseñar, implementar y fortalecer el SARLAFT, asegurando el cumplimiento normativo y la adecuada gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y fraude, mediante el acompañamiento en mecanismos de prevención, monitoreo y control, y promoviendo una cultura organizacional basada en la ética, la transparencia y el cumplimiento.
Requisito: contar con certificado UIAF.
Funciones:
-Diseñar, actualizar e implementar políticas y procedimientos SARLAFT.
-Realizar identificación, evaluación y monitoreo de riesgos LA/FT.
-Ejecutar procesos de debida diligencia y validación de terceros.




-Elaborar y actualizar matrices de riesgo y controles asociados.
-Presentar informes periódicos a gerencia y junta directiva.
-Verificar cumplimiento de requisitos normativos aplicables.
-Realizar seguimiento a operaciones inusuales o sospechosas.
-Coordinar jornadas de capacitación y sensibilización en cumplimiento.
-Apoyar auditorías internas y externas relacionadas con SARLAFT.
-Mantener actualizada la documentación del sistema.
-Emitir recomendaciones de mejora frente a hallazgos identificados.
-Promover cultura ética y de cumplimiento organizacional.
-Apoyar procesos de monitoreo de listas restrictivas y consultas de terceros.
Conocimientos técnicos:
-Normatividad SARLAFT/SAGRILAFT en Colombia.
-Gestión integral del riesgo.
-Prevención LA/FT y programas de transparencia.
-Auditoría y control interno.
-Elaboración de políticas, matrices e indicadores de riesgo.
-Debida diligencia y conocimiento de terceros.
-Manejo de her

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📌 Oficial De Cumplimiento Sarlaft Segovia
🏢 Sin nombre
📍 Segovia