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Consultor Oficial de Cumplimiento SARLAFT y PTEE [Remoto] - Consultoría por horas

Se requiere un Consultor Oficial de Cumplimiento con experiencia en la implementación de SARLAFT y PTEE, para brindar acompañamiento por horas en el fortalecimiento del sistema de gestión de riesgos de lavado de activos y de los programas de transparencia y ética empresarial. El rol tendrá a cargo la asesoría técnica en cumplimiento normativo y la estructuración de políticas, matrices de riesgo y documentación clave para la organización. Este rol de consultoría externa por horas, con alta autonomía y foco estratégico en cumplimiento normativo y gestión de riesgos LA/FT en Colombia, es una oportunidad para generar un impacto significativo en la integridad corporativa. El objetivo central es diseñar, implementar y robustecer el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), traduciéndose en la disminución de riesgos legales y reputacionales. Se espera que la persona seleccionada sea referente técnico en cumplimiento normativo, responsable de orientar políticas, matrices de riesgo, procedimientos y documentación fundamental, fortaleciendo la cultura de integridad y ética corporativa. Se ofrece la posibilidad de desarrollar experiencia especializada en cumplimiento normativo, gobierno corporativo y ética empresarial, con interacción directa con la alta dirección o áreas clave. Las personas interesadas que cumplan con el perfil podrán enviar su hoja de vida indicando su experiencia en SARLAFT y PTEE.

Responsabilidades:

- Diseñar implementar y robustecer el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
- Diseñar implementar y robustecer el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).




- Orientar la definición de políticas matrices de riesgo procedimientos y documentación clave en materia de cumplimiento normativo.
- Asesorar técnicamente en la estructuración y mejora continua de los sistemas de cumplimiento.
- Realizar seguimiento normativo y proponer ajustes para garantizar la conformidad con la regulación vigente.
- Diseñar y ejecutar programas de capacitación en cumplimiento prevención de lavado de activos y ética empresarial.
- Evaluar y mitigar riesgos legales y reputacionales asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo.
- Fortalecer la cultura de integridad y ética corporativa dentro de la organización.

Requerimientos:

- Profesional universitario en Derecho Administración Contaduría Ingeniería Industrial o afines.
- Experiencia demostrable en la implementación y gestión del SARLAFT y PTEE en Colombia.
- Conocimiento profundo de la normatividad colombiana en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Experiencia en la elaboración de políticas matrices de riesgo procedimientos y documentación de cumplimiento.
- Capacidad para diseñar e impartir capacitaciones en temas de cumplimiento normativo y ética empresarial.
- Habilidad para realizar seguimiento normativo y mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios.
- Experiencia como Oficial de Cumplimiento SARLAFT o similar.
- Experiencia en consultoría en cumplimiento normativo.
- Experiencia como Consultor PTEE.
- Experiencia como Compliance Officer.
- Experiencia en consultoría en prevención de lavado de activos.
- Experiencia en consultoría en transparencia y ética empresarial.

Otras habilidades:

Habilidades técnicas:

- SARLAFT
- PTEE
- Gestión de riesgos LA/FT
- Matrices de riesgo
- Políticas de cumplimiento
- Normatividad prevención lavado de activos
- Transparencia y ética empresarial
- Capacitaciones en cumplimiento
- Seguimiento normativo

Habilidades interpersonales:

- Pensamiento analítico
- Comunicación asertiva
- Orientación a resultados
- Autonomía

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📌 Consultor Oficial de Cumplimiento SARLAFT y PTEE - Consultoría por horas (Bogotá)
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