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Importante banco busca para su equipo analista de monitoreo
Funciones y Responsabilidades
Realizar el análisis y monitoreo diario de las transacciones financieras de los clientes, utilizando herramientas tecnológicas y alertas automatizadas.
Identificar, evaluar y reportar operaciones inusuales o sospechosas de acuerdo con la normativa interna y externa Ej. SARLAFT o equivalente según el país.
Analizar patrones de comportamiento transaccional y realizar investigaciones sobre actividades financieras atípicas.
Elaborar reportes internos de seguimiento y documentación de alertas gestionadas.
Coordinar con otras áreas cumplimiento, riesgos, seguridad, etc. para la evaluación de casos especiales.
Participar en la mejora continua de los sistemas de monitoreo transaccional y en la definición de parámetros de alertas.
Apoyar en auditorías internas o externas relacionadas con la prevención de delitos financieros.
Mantenerse actualizado en normativas vigentes, estándares internacionales y mejores prácticas de prevención de lavado de activos.
Nivel Educativo
Pregrado Universitario en carreras administrativas,
finanzas, negocios internacionales, economía o carreras afines.
Experiencia
1 año de experiencia en el rol o en cargos relacionados.
Conocimientos Requeridos
Análisis de datos y patrones de comportamiento transaccional.
Manejo intermedio o avanzado de Excel el conocimiento de herramientas de BI Power BI, Tableau es un plus.
Habilidades de análisis crítico, investigación y redacción de informes.
Condiciones Laborales
Horario Lunes a viernes, de 800 a 1800, en las oficinas del banco.
Salario 1.750.905 prestaciones de ley.
Interesado a
Si cumples con los requisitos y deseas aplicar, por favor envía tu hoja de vida.
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