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Te apasiona el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos Buscamos una Oficial de Cumplimiento que lidere, supervise y fortalezca el sistema de prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y otros delitos asociados LA FT, garantizando el cumplimiento regulatorio y la protección integral de la organización.

Dirigir la implementación, supervisión y mejora continua del sistema de prevención LA FT, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y los lineamientos de los entes reguladores, con total independencia funcional.

Principales responsabilidades

Diseñar, actualizar y supervisar políticas, procedimientos y controles en materia de prevención LA FT.
Detectar, analizar y reportar operaciones inusuales o sospechosas ante las autoridades competentes.
Presentar informes periódicos a la alta dirección sobre gestión, controles y riesgos identificados.
Liderar evaluaciones de riesgo LA FT en nuevos productos, servicios o canales.
Coordinar planes de acción derivados de auditorías internas, externas o requerimientos regulatorios.
Promover una cultura organizacional basada en ética, transparencia y cumplimiento.
Articular acciones con áreas clave como Operaciones, Riesgos,



Seguridad de la Información y Dirección General.

Requisitos
Profesional en Derecho, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.
Experiencia mínima de 2 años en cumplimiento normativo, prevención LA FT o gestión de riesgos.
Certificación formal en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Conocimiento actualizado en normativa LA FT, debida diligencia, monitoreo transaccional y enfoque basado en riesgo.
Deseable experiencia en empresas del sector financiero, fintech o activos digitales.

Competencias clave
Alto criterio ético e integridad.
Pensamiento analítico y atención al detalle.
Comunicación asertiva con niveles directivos.
Independencia de criterio y capacidad de decisión.
Manejo confidencial de información sensible.

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📌 Oficial de Cumplimiento LV FT (Bogotá)
🏢 AYUDA TEMPORAL DE SANTADER
📍 Bogotá