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Se requiere consultor junior para apoyar actividades de implementación del sistema SARLAFT Sector Transporte

Contrato por PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Apoyo en proceso de implementación documental y estandarización

Apoyar a la empresa para dar cumplimiento a empresa en sector trasporté

Apoyar con el desarrollo de la documentación y monitoreo tiempo de ejecuion contrato 7 meses renovable

FUNCIONES

Apoyar a la empresa en la construcción, documentación, apoyar la implementación, monitorear el Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT. y sus pasos bajo la resolución 2328
Realizar análisis de operaciones inusuales y sospechosas.
Garantizar el cumplimiento de normativas y políticas internas.
Capacitar al personal en temas relacionados con SARLAFT.
Deberá supervisar y documentar el cumplimiento de las políticas internas y externas,

Programar auditorías y evaluaciones periódicas para identificar áreas de mejora.
Realizar auditorías internas y evaluaciones periódicas.
Capacitar al personal sobre normatividad en gestión de riesgos.




Preparar informes detallados para la dirección sobre el estado del cumplimiento
Informar al representante legal y al máximo órgano social de la empresa cualquier falla que se llegase a presentar a los controles establecidos dentro de los procedimientos, manuales y / o políticas contenidas dentro del sistema, que pueda comprometer a cualquier funcionario de la empresa con el fin de dejar evidencia y trazabilidad sobre la ocurrencia de algún hecho.
Atender cualquier requerimiento de la autoridad judicial que llegase a ser solicitada.
Reportar ante la unidad de información y análisis financiero (UIAF), transacciones realizadas, operaciones inusuales o sospechosas, acorde al instructivo de esta entidad
Velar porque cada una de las áreas de la compañía realicen la verificación y el conocimiento de las contrapartes y esta a su vez cumplan con los procedimientos, manuales y políticas vigentes dentro de la organización.
Conoci

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📌 Consultor Junior Sarlaft Oficial De Cumplimiento Bogotá
🏢 CEICO GROUP
📍 Bogotá