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**Título del Puesto**: Consultor de Cumplimiento (SARLAFT - Fintech)
**Tipo de Contrato**: Proyecto de Consultoría (1-2 meses)
**Ubicación**: Colombia (modalidad remota posible)
**Remuneración**: A convenir (pago mensual por servicios)

**Descripción del Puesto**: Buscamos un profesional experto en cumplimiento SARLAFT con experiência específica en el sector fintech colombiano, para apoyar en la implementación y ajuste de nuestro sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, con el objetivo de cumplir los requisitos para la apertura de canales de pago bancarios.

**Responsabilidades Principales**:

- Revisar y fortalecer el sistema de cumplimiento SARLAFT de la empresa, asegurando su alineación con la normativa de la Superintendencia Financiera de Colombia y estándares internacionales.
- Preparar y organizar la documentación requerida por entidades bancarias para la solicitud de canales de pago, incluyendo:

- Certificado de implementación del sistema de cumplimiento
- Procedimientos de Debida Diligencia (KYC/CDD) y gestión de riesgos
- Mecanismos de monitoreo y reporte de operaciones inusuales o sospechosas
- Programas de capacitación interna en temas SARLAFT
- Actuar como enlace técnico en comunicaciones con bancos y autoridades supervisoras en materia de cumplimiento.
- Brindar recomendaciones para la gestión de riesgos SARLAFT en productos o servicios específicos de la empresa.

**Requisitos Obligatorios**:

- Certificado de registro vigente como Oficial de Cumplimiento ante la Superintendencia Financiera de Colombia u otro organismo autorizado.




- Mínimo 5 años de experiência en gestión SARLAFT en entidades financieras o fintechs colombianas, con conocimiento profundo de procesos de auditoría bancaria.
- Experiência comprobada en proyectos de habilitación de canales de pago o implementación de sistemas de cumplimiento en fintechs.
- Dominio del idioma inglés a nível cualificado (documentación y comunicación).

**Requisitos Preferentes**:

- **Experiência en fintechs colombianas reconocidas**:

- Nequi (Bancolombia)
- RappiPay
- DaviPlata (Davivienda)
- Lulo Bank
- Movii
- Moni
- Otras sociedades especializadas en depósitos y pagos (EDE) reguladas
- Conocimiento en implementación de sistemas de gestión de calidad (ISO 9001) o compliance (ISO 37301) en entornos fintech.
- Experiência en cumplimiento para Proveedores de Servicios con Activos Virtuales (PSAV) o criptoactivos.
- Familiaridad con estándares internacionales de seguridad comercial (BASC, OEA) aplicados a servicios financieros digitales.

**Documentación Requerida para la Postulación**:

- Hoja de vida actualizada (incluir casos específicos de proyectos SARLAFT liderados)
- Copia del Certificado de Registro como Oficial de Cumplimiento
- Cartas de recomendación de empleadores anteriores (opcional)
- Disponibilidad horaria y temporal para el proyecto

**Notas Adicionales**:

- Este es un proyecto de consultoría de corta duración (1-2 meses), con posibilidad de extensión según resultados.
- La remuneración se acordará con base en experiência, certificaciones y alcance del trabajo.
- Toda información proporcionada será tratada con confidencialidad.

Tipo de puesto: Medio tiempo, Indefinido, Temporal
Duración del contrato: 2 meses

Horas previstas: de 4 a 8 por semana

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📌 Riesgos/oficial de Cumplimiento (Bogotá)
🏢 GUANG PIK
📍 Bogotá