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JOB.TITLE
What will be your role?
Sur le périmètre couvert par le hub, vous serez en charge de :
Réaliser les dossiers de diligences KYC (création des arborescences, recherches réputationnelles, etc) dans le cadre des instructions et lors des actualisations en respectant les délais et procédures applicables ;
Contribuer, en tant que de besoin, aux tâches préalables ou en lien avec la réalisation des dossiers de diligence, notamment et de manière non exhaustive :
Suivre le taux d’actualisation du portefeuille sous gestion ;
Faire du reporting sur l’activité réalisée ;
Réaliser des contrôles sur des dossiers de diligences réalisés par d’autres agents ;
Assurer en continu le contrôle de complétude des dossiers permanents de concours du portefeuille attribué ;
Piloter et réaliser la collecte des pièces en vue de la réalisation ou de l’actualisation des diligences en lien avec les entités de la zone couverte par le hub ou directement auprès de la contrepartie/client ;
Appuyer les agences pour les sujets de collecte de documents auprès des contreparties/clients.




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Dentro del alcance cubierto por el hub (América Latina) usted será responsable de:

• Elaborar expedientes de diligencia KYC (creación de estructuras documentales, búsquedas reputacionales, etc.) tanto en nuevos proyectos como en proyectos ya en cartera, respetando los plazos y procedimientos aplicables.

• Contribuir, cuando sea necesario, a tareas previas o relacionadas con la realización de los expedientes de diligencia, incluyendo, entre otras:

– Seguimiento de la tasa de actualización de la cartera bajo gestión.
– Elaboración de reportes sobre la actividad realizada.
– Realización de controles sobre expedientes elaborados por otros colaboradores.
– Garantizar continuamente el control de integridad de los expedientes permanentes de la cartera asignada.
– Coordinar y realizar la recopilación de documentos necesarios para la elaboración o actualiz

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🏢 Importante grupo
📍 Colombia