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Nos encontramos en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento con experiencia en gestión LAFT encargado de garantizar el cumplimiento normativo y la correcta administración de los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo dentro de la organización.

Buscamos una persona analítica, organizada, con alto sentido ético y orientación al detalle.

Objetivo del Cargo

Garantizar la continuidad y supervisión del sistema de Gestión del Riesgo LAFT durante el periodo de vacaciones, asegurando el cumplimiento normativo, la debida diligencia y el control de riesgos asociados a terceros y operaciones de la compañía.

Perfil Requerido

Competente en Administración, Contaduría, Derecho o carreras afines.

Diplomado o certificación en LA/FT y acreditación como Oficial de Cumplimiento.

Manejo avanzado de herramientas ofimáticas.

Experiencia mínima de tres (3) años en riesgos, LAFT y auditoría.





Preferiblemente nivel alto de inglés.

Funciones Principales

- Supervisar el cumplimiento de la Gestión del Riesgo LAFT.
- Gestionar procesos de debida diligencia y validación de terceros.
- Optimizar herramientas de consulta y monitoreo.
- Gestionar validación de contratos de clientes y reportes IRS de terceros USA.
- Coordinar capacitaciones y garantizar el adecuado soporte documental.
- Ejecutar las demás funciones asignadas por la Dirección Financiera.

Beneficio

- Ofrecemos un salario a convenir + auxilio de trasporte y todas las prestaciones de ley
- tipo de contrato: obra o labor
- Horario: lunes-jueves de 7:30 am a 5:30 pm, viernes de 7:30 am a 5:00 pm

Si cumples con el perfil, no dudes en hacer parte de esta gran familia.

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📌 Oficial de Cumplimiento (Cali)
🏢 JL OUTSOURCER
📍 Cali