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Ubicación: Bogota - puente Aranda
Tipo de contrato: Obra o labor
Modalidad: Presencial
Salario: 2.000.000
Horario: Lunes a viernes de 7:00 am a 5:30 pm

Descripción del cargo:
Relevante empresa del sector [sector al que pertenece tu empresa] se encuentra en la búsqueda de un Auxiliar de Cumplimiento, responsable de apoyar la gestión de riesgos asociados a lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y otras actividades ilícitas, conforme a los sistemas SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT y PTEE.

Formación académica requerida:
Técnico, tecnólogo o profesional en áreas administrativas, contables, jurídicas o económicas.

Experiência mínima:
1 año en funciones relacionadas con:
- Gestión del riesgo.
- Implementación y seguimiento de sistemas SAGRILAFT, SARLAFT y/o SIPLAFT.
- PTEE, control interno o auditoría.
- Validación de documentación, análisis financiero y uso de herramientas ofimáticas (especialmente Microsoft Office).

Funciones principales:
- Verificar que la documentación de los proveedores cumpla con la normatividad vigente (SuperSociedades).




- Realizar estudios de debida diligencia y debida diligencia intensificada.
- Consultar contrapartes en listas restrictivas y vinculantes.
- Mantener actualizadas las bases de datos de proveedores.
- Realizar análisis financiero para evaluar riesgos.
- Apoyar al Oficial de Cumplimiento en capacitaciones internas.
- Monitorear transacciones realizadas por proveedores.
- Verificar y actualizar continuamente la información de contrapartes.
- Elaborar actas de reuniones y monitoreos liderados por el Oficial de Cumplimiento.
- Realizar segmentaciones de riesgos conforme al sistema de gestión.
- Hacer llamadas de verificación a contrapartes para validar la información.
- Otras funciones relacionadas con el cumplimiento normativo.

Requisitos adicionales:
- Manejo intermedio o avanzado de Excel y demás herramientas ofimáticas.
- Alta atención al detalle, ética profesional y orientación al cumplimiento normativo.
- Habil

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📌 Auxiliar de Cumplimiento (Bogotá)
🏢 Opcion temporal y cia
📍 Bogotá