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Nos encontramos en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento con experiencia en gestión LAFT encargado de garantizar el cumplimiento normativo y la correcta administración de los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo dentro de la organización.
Buscamos una persona analítica, organizada, con alto sentido ético y orientación al detalle.
Objetivo del Cargo
Garantizar la continuidad y supervisión del sistema de Gestión del Riesgo LAFT durante el periodo de vacaciones, asegurando el cumplimiento normativo, la debida diligencia y el control de riesgos asociados a terceros y operaciones de la compañía.
Perfil Requerido
Profesional en Administración, Contaduría, Derecho o carreras afines.
Diplomado o certificación en LA FT y acreditación como Oficial de Cumplimiento.
Manejo avanzado de herramientas ofimáticas.
Experiencia mínima de tres 3 años en riesgos, LAFT y auditoría.
Preferiblemente nivel alto de inglés.
Funciones Principales
Supervisar el cumplimiento de la Gestión del Riesgo LAFT.
Gestionar procesos de debida diligencia y validación de terceros.
Optimizar herramientas de consulta y monitoreo.
Gestionar validación de contratos de clientes y reportes IRS de terceros USA.
Coordinar capacitaciones y garantizar el adecuado soporte documental.
Ejecutar las demás funciones asignadas por la Dirección Financiera.
Beneficio
Ofrecemos un salario a convenir auxilio de trasporte y todas las prestaciones de ley
tipo de contrato obra o labor
Horario lunesjueves de 730 am a 530 pm, viernes de 730 am a 500 pm
Si cumples con el perfil, no dudes en hacer parte de esta gran familia.
Bolsa de trabajo Colombia ofrecemos puesto de Oficial de Cumplimiento para el sector de Otros en la empresa JL OUTSOURCER S.A.S. de Cali. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Jornada completa.
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📌 Oficial de Cumplimiento (Cali)
🏢 JL OUTSOURCER
📍 Cali
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