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Oficial de Cumplimiento, Procesos y CalidadVersión enriquecida con funciones de debida diligencia, control interno y mejora continua.
ÁreaCumplimiento / Riesgo / OperacionesReporta aGerencia General, Dirección Jurídica, Riesgo, Operaciones o quien defina la organizaciónPropósitoAsegurar cumplimiento normativo, debida diligencia de terceros, estandarización de procesos y calidad operativaEnfoque del rolCombina cumplimiento regulatorio, debida diligencia, documentación de procesos, control operativo y aseguramiento de calidad.Objetivo del cargoGarantizar que la organización opere bajo estándares sólidos de cumplimiento, control, documentación, debida diligencia y calidad, velando por la correcta aplicación de políticas internas, obligaciones regulatorias, controles operativos y planes de mejora continua.Responsabilidades principalesCumplimiento normativo y controlVelar por el cumplimiento de la normatividad aplicable a la compañía, sus políticas internas y compromisos contractuales.Hacer seguimiento a obligaciones regulatorias,



requerimientos de entes de control, auditorías internas y externas.Apoyar la actualización de manuales, políticas, procedimientos, matrices y evidencias de cumplimiento.Verificar la adecuada ejecución de controles orientados a la prevención de riesgos regulatorios, operativos, legales y reputacionales.Debida diligenciaCoordinar y/o ejecutar procesos de debida diligencia para clientes, comercios, proveedores, aliados y demás terceros vinculados a la organización.Validar la completitud, consistencia y vigencia de documentos corporativos, tributarios, legales, financieros y operativos requeridos para vinculación o continuidad.Apoyar procesos de conocimiento del cliente y del tercero mediante revisión documental, listas restrictivas, validaciones de beneficiario final, estructura societaria y alertas de riesgo.Escalar hallazgos o señales de alerta y hacer seguimiento al cierre de plane
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