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PropósitoBrinda liderazgo y supervisión de un equipo específico en la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia, asegurando que metas individuales, planes, iniciativas se ejecuten / entreguen en apoyo de las estrategias y objetivos de negocio del equipo.
Garantiza que todas las actividades realizadas siguen las normas, políticas internas y procedimientos.De acuerdo con las necesidades y asignación de Operaciones Globales, y con una cultura centrada en el cliente, el Gerente puede cubrir, para banca canadiense y/o internacional, una o más de las actividades aquí descritas en áreas como Enhanced Due Diligence, Name Screening, Payment Screening, Transaction Monitoring, Demarket y Media Seach entre otros.Responsabilidades generalesDesarrollar y mantener un conocimiento y comprensión sólidos de las políticas y procedimientos de AML del Banco, el lavado de dinero y las cuestiones de financiamiento del terrorismo, las regulaciones, las mejores prácticas de la industria,



las tipologías criminales y el desarrollo de tendencias participando en sesiones de capacitación de AMLU.Lograr níveis de servicio óptimos mediante la gestión rápida y la distribución de cargas de trabajo al equipo y garantizar la amplitud y profundidad de las actividades de revisión de casos sean proporcionales al perfil de riesgo del cliente y de acuerdo con la política de financiación antilavado de dinero y antiterrorismo de toda la empresa y los procedimientos escritos asociados.Garantizar una supervisión y un seguimiento exacto del equipo mediante las métricas de rendimiento, dirigidas a los estándares de productividad y control de calidad establecidos para el área.Llevar a cabo la adjudicación de alertas para cerrar o escalar alertas para su posterior revisión.
Supervisar las solicitudes
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📌 Aml Manager (Bogotá)
🏢 Scotiabank
📍 Bogotá