What You Can Expect:

Garantizar el cumplimiento de la Circular 170, mediante el análisis, validación y control de la información de clientes, contribuyendo a la prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas. ​
Gestionar la recolección y validación de hojas de vida de clientes y sus soportes a nivel nacional.
Verificar la consistencia de la información, generando alertas ante posibles riesgos o inconsistencias.
Coordinar y validar visitas físicas, estudios de seguridad y estudios de crédito.
Analizar información de clientes frente a su operación, asegurando cumplimiento normativo antes de aprobación.

What You Bring:
Formación en Riesgos, Gestión Documental, Archivo, Asistencia Administrativa, Ciencias Económicas o Carreras Afines, Equivalente Con Experiencia Laboral.
Experiencia en procesos de cumplimiento, SARLAFT o validación documental
Alta capacidad de análisis, atención al detalle y gestión de información
Conocimiento en normativa de prevención LA/FT (deseable Circular 170).

📌 Risk Assistant Bogotá
🏢 Rhenus Logistics
📍 Bogotá