? Estamos buscando un(a) Analista de Cumplimiento y SAGRILAFT
¿Te apasiona la gestión del riesgo, el cumplimiento normativo y el análisis de información? Si cuentas con experiencia en SAGRILAFT, PTEE y programas de cumplimiento, esta es tu ocasión para hacer parte de una empresa en constante crecimiento.
? ¿Cuál será tu misión?
Garantizar la correcta ejecución de los procesos asociados al Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT), apoyando la gestión de riesgos, la debida diligencia de contrapartes y el cumplimiento de la normativa vigente.
? ¿Qué buscamos?
Profesional En
Administración de Empresas
Contaduría Pública
Ingeniería Industrial
Economía o carreras afines.
Experiencia
Mínimo 2 años desempeñando cargos relacionados con SAGRILAFT, PTEE, gestión de riesgos empresariales y protección de datos personales.
? Conocimientos indispensables
Normativa vigente relacionada con SAGRILAFT.
Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
Gestión integral de riesgos.
Protección de datos personales.
Elaboración y presentación de informes ante la Superintendencia de Sociedades.
Manejo de plataformas para consulta y verificación en listas restrictivas.
Herramientas ofimáticas y Excel avanzado.
? Principales responsabilidades
Ejecutar procesos de debida diligencia y debida diligencia intensificada de clientes, proveedores y demás contrapartes.
Analizar y segmentar información para la identificación de riesgos.
Identificar señales de alerta, operaciones inusuales y operaciones de alto riesgo.
Emitir conceptos de cumplimiento de manera oportuna a las diferentes áreas de la organización.
Apoyar la elaboración de informes internos, reportes regulatorios, indicadores y estadísticas del área.
Realizar consultas en listas restrictivas y validar la información documental de las contrapartes.
Apoyar actividades de capacitació
📌 Analista de cumplimiento y Sagrilaft (Bogotá)
🏢 Artisan Field
📍 Bogotá
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