En International Business Center Latinoamérica conectamos talento colombiano con empresas de EE. UU. y Europa. Desde 2017 ayudamos a nuestros clientes a crecer sin sacrificar calidad - con equipos dedicados en desarrollo de software, soporte IT, BPO y transformación digital. Operamos en tiempo real con nuestros clientes, en sus husos horarios, y desde Colombia estamos construyendo algo grande.
El rol
¿Entiendes el marco regulatorio financiero, sabes identificar una operación sospechosa antes de que se convierta en un problema y trabajas bien cuando el resto duerme? Este rol es para ti.
Serás la conciencia legal de la operación. Tu trabajo es asegurarte de que cada remesa, cada transacción y cada proceso estén alineados con la normativa local e internacional — especialmente en España — antes de que salgan por la puerta.
- Revisar y validar operaciones de envío y recepción de remesas bajo el marco regulatorio vigente
- Identificar y gestionar alertas de fraude, lavado de dinero y sanciones internacionales
- Asegurar el cumplimiento de normativas AML/FT en cada operación
- Documentar y reportar operaciones sospechosas conforme a los protocolos establecidos
- Apoyar en la implementación y seguimiento de políticas internas de cumplimiento
- Actuar como punto de referencia legal del equipo en turno
Cuando todo está tranquilo es cuando más hay que estar alerta.
Lo que necesitas traer
- Formación en Derecho, Finanzas o Administración de Empresas (cualificado o estudiante avanzado)
- Mínimo 3 años de experiencia en cumplimiento dentro del sector financiero — remesadoras, casas de cambio o Fintechs son un plus
- Conocimiento sólido en normativas AML/FT y regulación financiera internacional
- Disponibilidad para trabajar en turno nocturno (operación alineada con husos horarios de España)
- Criterio propio, discreción y capacidad para tomar decisiones bajo presión
- Autonomía total — en este turno, tú eres la referencia
Suma puntos si tienes
certificación
📌 Agente de Cumplimiento Legal | Turno nocturno (Colombia)
🏢 International Business Center Latinoamerica
📍 Colombia
Postulate a este anuncio
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.