Oficial de Cumplimiento (Resolución UAF-N-024-2024) - Managua

Palabras clave:

- Oficial de Cumplimiento
- Compliance Officer
- Especialista en cumplimiento normativo
- Prevención de lavado de activos
- Resolución UAF-N-024-2024
- Regulación UAF
- Managua
- Servicios financieros
- Riesgo y cumplimiento

La organización requiere un Oficial de Cumplimiento con amplia experiencia en prevención, detección y reporte, con dominio avanzado de la Resolución UAF-N-024-2024, para liderar la función de cumplimiento normativo en Managua. Este Compliance Officer será responsable de asegurar el cumplimiento de la normativa UAF vigente, gestionar el sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, y liderar los procesos de monitoreo, análisis de operaciones inusuales y reporte oportuno a la autoridad. Su labor tendrá un impacto directo en la protección legal y reputacional de la organización, así como en la continuidad del negocio. La posición ofrece exposición directa con alta dirección, interacción con el regulador y áreas clave del negocio, además de oportunidades de actualización permanente en normativa y mejores prácticas de cumplimiento. El área de cumplimiento es estratégica y la compañía fomenta la formación continua y la especialización técnica.

Responsabilidades:





- Implementar y mantener el sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Monitorear operaciones para identificar transacciones inusuales o sospechosas.
- Analizar la información recopilada y preparar reportes regulatorios.
- Reportar operaciones inusuales y actividades sospechosas a la autoridad competente de forma oportuna.
- Supervisar el cumplimiento de la regulación UAF y normativas aplicables.
- Gestionar los riesgos de cumplimiento y desarrollar planes de mitigación.
- Colaborar con auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento normativo.
- Mantenerse actualizado sobre cambios en la regulación UAF y mejores prácticas del sector.

Requerimientos:

- Cualificado universitario titulado con mínimo 5 años de experiencia en cumplimiento normativo.
- Experiencia comprobada en prevención detección y reporte de operaciones inusuales.
- Dominio avanzado de la Resolución UAF-N-024-2024 y normativa UAF.
- Manejo de herramientas de reporte regulatorio y gestión de riesgos de cumplimiento.
- Excel intermedio.
- Residencia en Managua.
- Capacidad de análisis crítico y atención al detalle.
- Habilidad para interactuar con el regulador y la alta dirección.

Otras habilidades:

Habilidades técnicas:

- Resolución UAF-N-024-2024
- Excel intermedio
- Herramientas de reporte regulatorio
- Gestión de riesgos de cumplimiento
- Normativa UAF

📌 Oficial de Cumplimiento (Resolución UAF--2024) - Managua
🏢 NATALIA GAVIRIA CASTELLANOS
📍 Managua