Estamos buscando una Analista de Cumplimiento y SAGRILAFT

Te apasiona la gestión del riesgo, el cumplimiento normativo y el análisis de información Si cuentas con experiencia en SAGRILAFT, PTEE y programas de cumplimiento, esta es tu oportunidad para hacer parte de una empresa en constante crecimiento.
Cuál será tu misión
Garantizar la correcta ejecución de los procesos asociados al Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva SAGRILAFT, apoyando la gestión de riesgos, la debida diligencia de contrapartes y el cumplimiento de la normativa vigente.
Qué buscamos
Profesional en
Administración de Empresas
Contaduría Pública
Ingeniería Industrial
Economía o carreras afines.
Experiencia
Mínimo 2 años desempeñando cargos relacionados con SAGRILAFT, PTEE, gestión de riesgos empresariales y protección de datos personales.
Conocimientos indispensables
Normativa vigente relacionada con SAGRILAFT.
Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE.
Gestión integral de riesgos.
Protección de datos personales.
Elaboración y presentación de informes ante la Superintendencia de Sociedades.
Manejo de plataformas para consulta y verificación en listas restrictivas.
Herramientas ofimáticas y Excel avanzado.
Principales responsabilidades
Ejecutar procesos de debida diligencia y debida diligencia intensificada de clientes, proveedores y demás contrapartes.
Analizar y segmentar información para la identificación de riesgos.
Identificar señales de alerta,



operaciones inusuales y operaciones de alto riesgo.
Emitir conceptos de cumplimiento de manera oportuna a las diferentes áreas de la organización.
Apoyar la elaboración de informes internos, reportes regulatorios, indicadores y estadísticas del área.
Realizar consultas en listas restrictivas y validar la información documental de las contrapartes.
Apoyar actividades de capacitación y divulgación relacionadas con los programas de cumplimiento.
Brindar soporte en las actividades propias del Sistema de Prevención de LA FT FPADM y demás programas de cumplimiento.
Competencias que valoramos
Alto nivel de análisis de información.
Atención al detalle.
Comunicación escrita y verbal.
Excelente redacción de informes.
Planeación y organización.
Sentido de urgencia.
Ética, confidencialidad y criterio competente.
Contrato a termino indefinido
Modalidad 100 presencial
Salario a convenir.
Horario Lunes a viernes
Por qué unirte a nosotros
Serás parte de un equipo comprometido con la transparencia, la gestión del riesgo y el fortalecimiento de la cultura de cumplimiento, contribuyendo activamente a la protección y sostenibilidad de la organización.
Postúlate y crece profesionalmente con nosotros
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📌 Analista de cumplimiento y Sagrilaft Sur de Bogota (Bogotá)
🏢 Grupo empresarial Maxicassa
📍 Bogotá