Si estás en búsqueda de la excelencia profesional y mejores oportunidades para desarrollarte ¡llegaste al lugar indicado!
Cuáles son las principales tareas?
Diseñar, implementar, ejecutar y monitorear el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM (SAGRILAFT) y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) de la Compañía a nivel Colombia, garantizando el cumplimiento de la normatividad expedida por la Superintendencia de Sociedades y la UIAF, la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, la corrupción y el soborno transnacional en las operaciones propias del negocio retail (comercio masivo, manejo de efectivo, medios de pago, proveedores, programas de lealtad y comercio electrónico), y promoviendo una cultura corporativa de ética, transparencia y cumplimiento normativo.
¿Cuáles son los requisitos?




Orientamos la búsqueda a profesionales en derecho con experiencia demostrada en las funciones relacionadas.Se requiere conocimiento en Normatividad SAGRILAFT y PTEE (Circular Básica Jurídica y Circular Externa ********** de **** de la Superintendencia de Sociedades); Ley 526 de **** (creación de la UIAF); Ley **** de ****; Ley **** de **** (soborno transnacional); Ley **** de ****; Ley **** de **** (Habeas Data) y su Decreto reglamentario **** de ****; manejo del sistema SIREL; metodologías de gestión de Riesgo LA/FT/FPADM y C/ST;Significativo conocimiento del sector retail (comercio masivo, medios de pago, comercio electrónico, programas de lealtad).
Privilegiaremos a aquellos postulantes orientados a resultados, buen manejo de relaciones interpersonales, colaboración, iniciativa, sentido de urgencia, liderazgo y facilidad para trabajar en equipo.
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📌 Jefe Compliance Y Oficial De Cumplimiento (Bogotá)
🏢 Cencosud
📍 Bogotá