1. Realizar análisis y validaciones de clientes, proveedores y transacciones. 2. Revisar documentación para procesos de vinculación, actualización y monitoreo. 3. Identificar señales de alerta y reportar hallazgos al Líder de Riesgos y o al Dirección de Riesgos y Oficial de Cumplimiento.
4. Consultar y validar información en listas restrictivas nacionales e internacionales. 5. Identificar operaciones inusuales o comportamientos atípicos. 6. Verificar la integridad, consistencia y vigencia de la información recibida. 7. Ejecutar bloqueos y desbloqueos de clientes cuando se encuentren previamente autorizados por procedimientos, matrices de decisión o niveles superiores. 8. Aplicar restricciones operativas de acuerdo con los criterios establecidos por el área de riesgos. 9. Atender requerimientos relacionados con validaciones y procesos de riesgo.
10. Reportar novedades,



hallazgos y desviaciones identificadas durante la ejecución de sus actividades. 11. Aplicar los controles de seguridad establecidos para el manejo de información sensible y confidencial.
Analítica de datos, conocimiento de normativa regulatoria y mejores prácticas en gestión de riesgos, Manejo avanzado de Excel y herramientas de análisis de datos
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