Acerca de la Empresa En TSG The IT Experts buscamos un(a) Oficial de Cumplimiento responsable de liderar la implementación, seguimiento y mejora del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo —SAGRILAFT— y del Programa de Transparencia y Ética Empresarial —PTEE—. La persona seleccionada contribuirá a proteger la integridad, transparencia, sostenibilidad y reputación de la organización mediante una adecuada gestión de los riesgos de cumplimiento.

Acerca del Rol La persona seleccionada será responsable de gestionar, supervisar y mantener actualizado el SAGRILAFT y el PTEE, así como de ejecutar procesos de debida diligencia y conocimiento de clientes, proveedores, colaboradores y contratistas.

Responsabilidades

- Gestionar, supervisar y mantener actualizado el SAGRILAFT y el PTEE.
- Ejecutar procesos de debida diligencia y conocimiento de clientes, proveedores, colaboradores y contratistas.
- Monitorear transacciones e identificar operaciones inusuales o sospechosas.
- Gestionar los reportes requeridos ante la UIAF y la Superintendencia de Sociedades.
- Elaborar y actualizar políticas, procedimientos, matrices de riesgo, informes, soportes y evidencias del sistema de cumplimiento.
- Realizar seguimiento a los riesgos asociados a LA/FT/FPADM, corrupción y soborno transnacional.
- Mantener organizada y actualizada la documentación del sistema de cumplimiento en SharePoint.
- Elaborar informes ejecutivos,



presentaciones e indicadores de gestión mediante Power BI y/o PowerPoint.
- Promover acciones de capacitación y sensibilización relacionadas con cumplimiento, ética y transparencia empresarial.
- Coordinar requerimientos de cumplimiento con las diferentes áreas de la organización.

Calificaciones

- Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines.
- Mínimo tres años de experiencia certificable desempeñándose como Oficial de Cumplimiento.
- Especialización, diplomado o formación complementaria en administración del riesgo LA/FT/FPADM.
- Experiencia en implementación y gestión de SAGRILAFT y PTEE.
- Conocimiento en debida diligencia, matrices de riesgo y monitoreo de operaciones.
- Experiencia en elaboración de reportes regulatorios y gestión documental.
- Manejo de herramientas de Microsoft Office y plataformas colaborativas como SharePoint.
- Capacidad para elaborar informes ejecutivos e indicadores de gestión.

Habilidades Requeridas

- Normativa de la Superintendencia de Sociedades.
- Reportes ante la UIAF.
- Gestión de riesgos de corrupción y soborno transnacional.
- Power BI.
- Sistemas de gestión y control interno.
- Protección de datos personales.

Habilidades Preferidas

- Pensamiento analítico.
- Atención al detalle.
- Criterio cualificado y confidencialidad.
- Comunicación efectiva.
- Organización y seguimiento.
- Capacidad para relacionarse con diferentes áreas y niveles de la organización.

📌 Oficial de Cumplimiento (Bogotá)
🏢 TSG THE IT EXPERTS
📍 Bogotá