TSG The IT Experts se encuentra en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento, responsable de gestionar, supervisar y fortalecer el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo — SAGRILAFT y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial — PTEE.

La persona seleccionada tendrá como propósito garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable, proteger la integridad, transparencia, sostenibilidad y reputación de la organización y fortalecer la confianza de clientes, proveedores, colaboradores, contratistas, accionistas y demás partes interesadas.

Principales responsabilidades:

- Gestionar y supervisar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema SAGRILAFT y del Programa de Transparencia y Ética Empresarial — PTEE.
- Identificar, evaluar, controlar, monitorear y mitigar los riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva — LA/FT/FPADM.




- Realizar procesos de debida diligencia y debida diligencia intensificada de clientes, proveedores, colaboradores y contratistas.
- Monitorear transacciones, realizar la segmentación de factores de riesgo e identificar operaciones inusuales o sospechosas.
- Preparar y presentar oportunamente los informes requeridos por la Superintendencia de Sociedades y gestionar los reportes que correspondan ante la UIAF.
- Diseñar, actualizar y controlar políticas, procedimientos, matrices de riesgo, formatos, informes y demás documentación asociada al sistema de cumplimiento.
- Documentar, organizar y conservar las evidencias de las actividades de debida diligencia, monitoreo, seguimiento y control.
- Mantener actualizados los consolidados, reportes y soportes documentales de SAGRILAFT en SharePoint u otros repositorios corporativos.
- Elaborar informes ejecutivos, indicadores de gestión y presentaciones para el comité asesor mediante Power BI y/o PowerPoint.

📌 Oficial de Cumplimiento - SAGRILAFT y PTEE (Bogotá)
🏢 TSG THE IT EXPERTS
📍 Bogotá