Resumen

En Juan Valdez buscamos nuestro próximo Analista de LAFTPADM, quien tendrá el objetivo de apoyar la operación, monitoreo y seguimiento del Sistema de Cumplimiento y Prevención LAFT/PADM de la organización bajo el modelo de Servicios Compartidos. Su rol es principal para mitigar riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude y corrupción, asegurando la integridad, trazabilidad y efectividad de los controles institucionales.

Responsabilidades
Evaluar y optimizar el ambiente de control, soportar la ejecución de las evaluaciones de riesgo LAFTPADM y documentar la base de información de los controles.
Aplicar pruebas periódicas al diseño y funcionamiento de los controles, generando reportes de efectividad.
Revisar procedimientos vigentes para mejorar los controles actuales o proponer nuevas alertas en el ambiente de control.
Ejecución y monitoreo del Sistema LAFTPADM, incluyendo: gestión de terceros y listas, gestión de PEPs, monitoreo transaccional, alertas e inusualidades,



y elaboración de reportes de monitoreo, hallazgos, tendencias e indicadores clave.

Requisitos
Cualificado culminado en Administración de Empresas, Derecho, Contaduría Pública, Economía, Finanzas, Negocios Internacionales, Ingeniería Industrial o carreras afines.
Mínimo 2 años de experiencia específica en áreas de Cumplimiento, prevención de LAFT o Auditoría Interna.
Experiencia en empresas del sector manufactura (consumo masivo/retail) o sector financiero.
Sólidos conocimientos en Control Interno, Gestión de Riesgos, Auditoría Interna y/o modelos de aseguramiento.
Preferiblemente no excluyente manejo de SAP.

Ventajas
Medicina prepagada 100% cubierta al colaborador.
Póliza de Vida.
Auxilio de Transporte y conectividad.

Te invitamos a participar y ser parte del café de todo un país.
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📌 Analista De Laft Bogotá
🏢 Juan Valdez Café
📍 Bogotá