Funciones y responsabilidades principales
Apoyar el diseño, estructuración, actualización y monitoreo de manuales, políticas y la Matriz de Riesgos (LA/FT/FPADM y Soborno Transnacional).
Gestionar procesos de Due Diligence para el conocimiento de contrapartes (clientes, proveedores, empleados, contratistas y socios) en listas restrictivas y bases de datos.
Proyectar y revisar cláusulas de cumplimiento (ética, anticorrupción y prevención de LA/FT) en contratos con terceros.
Consolidar información y evidencias para reportes obligatorios ante la UIAF (plataforma SIREL) y la Superintendencia de Sociedades.
Dar soporte al plan de capacitación anual en cultura de cumplimiento, línea ética y gestión del SGI.

Formación académica: Competente en Derecho. Contar con Tarjeta Cualificado vigente (Indispensable).

Experiencia: De 1 a 3 años de experiencia en áreas de Cumplimiento, Gestión de Riesgos, Control Interno o Auditoría (Experiencia demostrable participando en la implementación, actualización o monitoreo de SAGRILAFT y PTEE.)

Conocimientos técnicos: Gestión de procesos judiciales conforme al código laboral colombiano
Disponibilidad para viajar

📌 Analista Jurídico Bogotá (Colombia)
🏢 Sin nombre
📍 Colombia