Estamos buscando a nuestro nuev@ ANALISTA DE CUMPLIMIENTO CLG ¿Que estamos buscando en ti? Descripción General El Analista de Cumplimiento se encarga de garantizar que todas las operaciones y procedimientos de la empresa se realicen de acuerdo con las leyes, regulaciones y normas internas y externas aplicables. Este cargo implica una revisión constante y meticulosa de las políticas de la empresa, así como la implementación y supervisión de controles para prevenir o gestionar riesgos.

Misión u Objetivo General Del Cargo Verificar y soportar el oportuno y estricto cumplimiento de las normas legales establecidas para la prevención de actividades delictivas, lavado de activos y financiación del terrorismo en el comercio internacional y en la operación cambiaria.

Controlar, Verificar, Actualizar, y mantener el sistema SARLAFT.

Responsabilidades y Tareas

- Registrar, digitalizar dado el caso la Circular 0170 en el Sistema, según documentos recibidos de clientes y proveedores
- Realizar consultas de listas restrictivas e inhibitorias de todos los NIT y número de identificación del Representante Legal, Socios, Contador, revisor fiscal y todas aquellas identificaciones que aparecen vinculados al cliente y proveedores en los documentos allegados.
- Reporte a UIAF de reportes sospechosos y efectivo de manera mensual.
- Análisis de operaciones de alto riesgo para mitigar riesgos y presentar al jefe inmediato para aprobación de operación.
- Entrega de indicadores y cumplimento a parámetros
- Realizar el analisis a los cruces y coincidencias presentadas en la plataforma




- Revisar y controlar que los documentos e información referente a la circular 0170 sea suministradas por el cliente
- Análisis de operaciones de alto riesgo para mitigar riesgos y presentar al jefe inmediato para aprobacion de operacion.
- Crear los clientes nuevos asignados a un vendedor en la base de datos o nuestro programa aduanero.
- Diligenciar en forma correcta y oportuna el formato de revisión y seguimiento a propuestas de los clientes una vez se ha realizado la visita

¿Que debes tener en cuenta para postularte? Requerimientos Para El Cargo De Analista De Cumplimiento

- Nivel Educativo: Competente en carreras de comercio exterior,de Administración de Empresas, Contabilidad, Finanzas o campo relacionado.
- Conocimientos y Habilidades: Conocimiento en los requisitos legales en cuanto al SARLAFT, cumplimiento de la circular 0170, manejo de bases de datos, indicadores de gestión, elaboración de reporte a la UIAF. Debe tener habilidades analíticas fuertes, atención al detalle y habilidades de comunicación efectiva.
- Experiencia y Competencias: Se requiere un mínimo de 3 años de experiencia en un rol de cumplimiento, auditoría o control interno. El candidato debe ser proactivo, tener la capacidad de trabajar de forma independiente y en equipo, y poseer excelentes habilidades de gestión del tiempo.

Preferiblemente con experiencia en agencia de aduanas sobre el manejo documental
- Requisitos Especiales: Debe estar dispuesto a mantenerse actualizado sobre las nuevas leyes y regulaciones en la industria y a participar en capacitaciones y seminarios según sea necesario.

Si cumples con el perfil, postulate con tu correo, nos encantaría conocerte

📌 ANALISTA DE CUMPLIMIENTO CLG (Bogotá)
🏢 consolcargo
📍 Bogotá