Estamos buscando a nuestro nuev@ ANALISTA DE CUMPLIMIENTO CLG
¿Que estamos buscando en ti?
Descripción General:
El Analista de Cumplimiento se encarga de garantizar que todas las operaciones y procedimientos de la empresa se realicen de acuerdo con las leyes, regulaciones y normas internas y externas aplicables. Este cargo implica una revisión constante y meticulosa de las políticas de la empresa, así como la implementación y supervisión de controles para prevenir o gestionar riesgos.
Misión u Objetivo General del Cargo:
Verificar y soportar el oportuno y estricto cumplimiento de las normas legales establecidas para la prevención de actividades delictivas, lavado de activos y financiación del terrorismo en el comercio internacional y en la operación cambiaria.
Controlar, Verificar, Actualizar, y mantener el sistema SARLAFT.
Responsabilidades y Tareas:
1. Registrar, digitalizar dado el caso la Circular 0170 en el Sistema, según documentos recibidos de clientes y proveedores
2.
Realizar consultas de listas restrictivas e inhibitorias de todos los NIT y número de identificación del Representante Legal, Socios, Contador, revisor fiscal y todas aquellas identificaciones que aparecen vinculados al cliente y proveedores en los documentos allegados.
3. Reporte a UIAF de reportes sospechosos y efectivo de manera mensual.
4. Análisis de operaciones de alto riesgo para mitigar riesgos y presentar al jefe inmediato para aprobación de operación.
5. Entrega de indicadores y cumplimento a parámetros
6. Realizar el analisis a los cruces y coincidencias presentadas en la plataforma
7. Revisar y controlar que los documentos e información referente a la circular 0170 sea suministradas por el cliente
8. Análisis de operaciones de alto riesgo para mitigar riesgos y presentar al jefe inmediato para aprobacion de operacion.
9. Crear los clientes nuevos asignados a un vendedor en la base de datos o nuestro programa aduanero.
10. Diligenciar en forma correcta y oportuna el
📌 Analista De Cumplimiento Clg (Bogotá)
🏢 Conlogicas
📍 Bogotá
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