El/la Asociado/a en Prevención del Lavado de Activos para el Sector Privado apoyará la recopilación, organización y sistematización de información técnica, así como la preparación de documentos de apoyo y el seguimiento de actividades relacionadas con la prevención del Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT), la Financiación de la Proliferación (FP) y sus riesgos asociados.
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About the Project Office
El Área Programática de Corrupción y Delitos Económicos apoya el desarrollo del mandato de la Organización en relación con la prevención y lucha contra las manifestaciones del terrorismo, el lavado de activos, la corrupción y otros delitos económicos; asimismo, trabaja con los Estados para promover la recuperación sistemática y oportuna de los bienes producto del delito que se esconden en el exterior. Se encuentra conformada por los siguientes 3 componentes especializados: (1) delitos económicos, lavado de activos y extinción de dominio; (2) financiación del terrorismo, y (3) corrupción y recuperación de activos.
El Componente Especializado de Lavado de Activos, trabaja entre otras, las siguientes líneas temáticas: (1) aplicación de la ley relacionada con la prevención y lucha contra el lavado de activos, los delitos económicos y la corrupción asociada; (2) fortalecimiento institucional de los miembros del sistema antilavado, contra la financiación del terrorismo, y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva; (3) generación de herramientas técnicas para la comprensión de los fenómenos delictivos asociados al lavado de activos, las investigaciones financieras y los delitos fiscales; (4) promoción de alianzas público-privadas nacionales e internacionales para mejorar la coordinación en materia de prevención y lucha contra el lavado de activos, los delitos económicos y la corrupción asociada; (5) apoyos técnicos sectoriales a empresas financieras y no financieras, en materia de prevención y lucha contra el
📌 Asociado en Prevención del Lavado de Activos Sector Privado (Bogotá)
🏢 Unops
📍 Bogotá
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