Estamos buscando a nuestro nuev@ ANALISTA DE CUMPLIMIENTO CLG
¿Que estamos buscando en ti?
Descripción General
El Analista de Cumplimiento se encarga de garantizar que todas las operaciones y procedimientos de la empresa se realicen de acuerdo con las leyes, regulaciones y normas internas y externas aplicables. Este cargo implica una revisión constante y meticulosa de las políticas de la empresa, así como la implementación y supervisión de controles para prevenir o gestionar riesgos.
Misión u Objetivo General Del Cargo
Verificar y soportar el oportuno y estricto cumplimiento de las normas legales establecidas para la prevención de actividades delictivas, lavado de activos y financiación del terrorismo en el comercio internacional y en la operación cambiaria.
Controlar, Verificar, Actualizar, y mantener el sistema SARLAFT.
Responsabilidades y Tareas
Registrar, digitalizar dado el caso la Circular 0170 en el Sistema, según documentos recibidos de clientes y proveedores
Realizar consultas de listas restrictivas e inhibitorias de todos los NIT y número de identificación del Representante Legal, Socios, Contador, revisor fiscal y todas aquellas identificaciones que aparecen vinculados al cliente y proveedores en los documentos allegados.
Reporte a UIAF de reportes sospechosos y efectivo de manera mensual.
Análisis de operaciones de alto riesgo para mitigar riesgos y presentar al jefe inmediato para aprobación de operación.
Entrega de indicadores y cumplimento a parámetros
Realizar el analisis a los cruces y coincidencias presentadas en la plataforma
Revisar y controlar que los documentos e información referente a la circular 0170 sea suministradas por el cliente
Análisis de operaciones de alto riesgo para mitigar riesgos y presentar al jefe inmediato para aprobacion de operacion.
Crear los clientes nuevos asignados a un vendedor en la base de datos o nuestro programa aduanero.
Diligenciar en forma correcta y oportuna el formato de revisión y seguimiento a propues
📌 ANALISTA DE CUMPLIMIENTO CLG (Bogotá)
🏢 consolcargo
📍 Bogotá
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