Oficial de Cumplimiento Corporativo | SAGRILAFT | PTEE | Sector Transporte
¿Tienes experiencia liderando sistemas de cumplimiento, gestión de riesgos LA/FT/FPADM y programas de ética empresarial? Esta ocasión es para ti.
¿Quiénes buscamos?
Competente con experiencia comprobada como Oficial de Cumplimiento, preferiblemente en empresas del sector transporte, logística o comercio exterior, con sólidos conocimientos en SAGRILAFT, PTEE, SIPLAFT, BASC y prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Requisitos
Experiencia mínima de 2 años como Oficial de Cumplimiento.
Cualificado en Derecho (preferible) o carreras afines.
Formación especializada en riesgos LA/FT/FPADM y PTEE mediante diplomado o posgrado.
Certificación de Competencias Personales bajo la Norma ISO/IEC 17024 (ONAC).
Curso UIAF vigente.
Experiencia en sector transporte, logística, comercio exterior, importación o exportación (preferible).
Contar con las certificaciones requeridas para el ejercicio del cargo.

Conocimientos Específicos




Sistema de Administración del Riesgo LA/FT en transporte.
SAGRILAFT y PTEE.
Seguridad en la cadena logística.
Gestión del riesgo en comercio exterior.
Normativa de la UIAF.
Normativa de la Superintendencia de Transporte.
Programas de seguridad BASC.
Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.

Principales Responsabilidades
Implementar, administrar y fortalecer los sistemas de gestión de riesgo LA/FT/FPADM.
Identificar, evaluar y monitorear riesgos asociados a las operaciones de la compañía.
Diseñar y ejecutar controles para la mitigación de riesgos.
Garantizar el cumplimiento de políticas, procedimientos y controles establecidos.
Gestionar y presentar reportes ante la UIAF a través de SIREL.
Coordinar programas de capacitación en prevención de riesgos LA/FT/FPADM.
Mantener actualizados manuales, procedimientos y documentación del SIPLAFT.
Diseñar, implementar y supervisar el Programa de T

📌 Abogado A Profesional En Derecho Con Experiencia En Sagrilaft Y Ptee Para El Sector Transporte Bogotá
🏢 Manpower Group Colombia
📍 Bogotá