Estamos buscando un(a) Analista de Cumplimiento y SAGRILAFT. ¿Te apasiona la gestión del riesgo, el cumplimiento normativo y el análisis de información? Esta es tu ocasión para hacer parte de una empresa en constante crecimiento.
Responsabilidades
- Ejecutar procesos de debida diligencia y debida diligencia intensificada de clientes, proveedores y demás contrapartes.
- Analizar y segmentar información para la identificación de riesgos.
- Identificar señales de alerta, operaciones inusuales y operaciones de alto riesgo.
- Emitir conceptos de cumplimiento de manera oportuna a las diferentes áreas de la organización.
- Apoyar la elaboración de informes internos, reportes regulatorios, indicadores y estadísticas del área.
- Realizar consultas en listas restrictivas y validar la información documental de las contrapartes.
- Apoyar actividades de capacitación y divulgación relacionadas con los programas de cumplimiento.
- Brindar soporte en las actividades propias del Sistema de Prevención de LA/FT/FPADM y demás programas de cumplimiento.
Cualificaciones
- Formación académica
- Administración de Empresas
- Contaduría Pública
- Ingeniería Industrial
- Economía o carreras afines.
- Experiencia Mínimo 2 años desempeñando cargos relacionados con SAGRILAFT, PTEE, gestión de riesgos empresariales y protección de datos personales.
- Conocimientos
- Normativa vigente relacionada con SAGRILAFT.
- Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
- Gestión integral de riesgos.
- Protección de datos personales.
- Elaboración y presentación de informes ante la Superintendencia de Sociedades.
- Manejo de plataformas para consulta y verificación en listas restrictivas.
- Herramientas ofimáticas y Excel avanzado.
Competencias
- Alto nivel de análisis de información.
- Atención al detalle.
- Comunicación escrita y verbal.
- Excelente redacción de informes.
- Planeación y organización.
- Sentido de urgencia.
- Ética, confidencialidad y criterio profesional.
📌 Analista de cumplimiento y Sagrilaft (Bogotá)
🏢 Artisan Field
📍 Bogotá
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