TSG The IT Experts se encuentra en búsqueda de un(a) Oficial de Cumplimiento para apoyar la implementación, administración, seguimiento y fortalecimiento de los sistemas y programas de cumplimiento de la organización.
La vinculación será mediante contrato por prestación de servicios, inicialmente por aproximadamente 6 meses.
El esquema de trabajo es híbrido, con asistencia presencial 2 días por semana a la sede ubicada en Bogotá, sector Parque de la 93, y los demás días de manera remota.
Requisitos
Competente universitario en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Contaduría, Economía, Derecho o áreas afines.
Formación complementaria o especializada en gestión de riesgos, prevención de LA/FT/FPADM, SAGRILAFT, SARLAFT o cumplimiento.
Mínimo 3 años de experiencia certificable como Oficial de Cumplimiento, principal o suplente.
Experiencia en implementación, administración, actualización y seguimiento de SAGRILAFT.
Experiencia en diseño, implementación o administración del Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE.




Conocimiento y experiencia en gestión integral de riesgos LA/FT/FPADM.
Experiencia en procesos de debida diligencia y debida diligencia intensificada para clientes, proveedores, empleados, contratistas, socios, accionistas y beneficiarios finales.
Experiencia en validación de PEP, beneficiarios finales, listas restrictivas y señales de alerta.
Experiencia en segmentación de factores de riesgo, definición de perfiles y monitoreo transaccional.
Análisis y documentación de operaciones inusuales y operaciones sospechosas.
Experiencia en elaboración y presentación de reportes regulatorios ante la UIAF, preferiblemente mediante SIREL.
Experiencia en preparación y presentación de informes ante la Superintendencia de Sociedades, preferiblemente mediante SIRFIN.
Experiencia en elaboración y actualización de manuales, políticas, procedimientos, metodologías, matrices de riesgo, formatos, instructivos y planes de trabajo.
Experiencia en administ

📌 Oficial de Cumplimiento (Bogotá)
🏢 TSG THE IT EXPERTS
📍 Bogotá