Perfil del puesto

Estamos buscando un(a) Analista de Cumplimiento y SAGRILAFT. ¿Te apasiona la gestión del riesgo, el cumplimiento normativo y el análisis de información? Esta es tu ocasión para hacer parte de una empresa en constante crecimiento.

Responsabilidades
Ejecutar procesos de debida diligencia y debida diligencia intensificada de clientes, proveedores y demás contrapartes.
Analizar y segmentar información para la identificación de riesgos.
Identificar señales de alerta, operaciones inusuales y operaciones de alto riesgo.
Emitir conceptos de cumplimiento de manera oportuna a las diferentes áreas de la organización.
Apoyar la elaboración de informes internos, reportes regulatorios, indicadores y estadísticas del área.
Realizar consultas en listas restrictivas y validar la información documental de las contrapartes.
Apoyar actividades de capacitación y divulgación relacionadas con los programas de cumplimiento.
Brindar soporte en las actividades propias del Sistema de Prevención de LA/FT/FPADM y demás programas de cumplimiento.

Cualificaciones




Formación académica
Administración de Empresas
Contaduría Pública
Ingeniería Industrial
Economía o carreras afines.
Experiencia Mínimo 2 años desempeñando cargos relacionados con SAGRILAFT, PTEE, gestión de riesgos empresariales y protección de datos personales.
Conocimientos
Normativa vigente relacionada con SAGRILAFT.
Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
Gestión integral de riesgos.
Protección de datos personales.
Elaboración y presentación de informes ante la Superintendencia de Sociedades.
Manejo de plataformas para consulta y verificación en listas restrictivas.
Herramientas ofimáticas y Excel avanzado.

Competencias
Alto nivel de análisis de información.
Atención al detalle.
Comunicación escrita y verbal.
Destacado redacción de informes.
Planeación y organización.
Sentido de urgencia.
Ética, confidencialidad y criterio competente.

📌 Analista De Cumplimiento Y Sagrilaft Bogotá
🏢 Artisan Field
📍 Bogotá