Empresa requiere para su equipo de trabajo de Oficial de Cumplimiento SARLAFT con estudios profesionales en derecho, administración de empresa o contaduría pública, con diplomado o especialización en SARLAFT, SAGRILAFT, gestión del riesgo, auditoria o control interno y con experiencia mínima de dos (2) años relacionada en el sector minero, mutual, solidario o financiero.

Misión del cargo: prestar servicios profesionales especializados para diseñar, implementar y fortalecer el SARLAFT, asegurando el cumplimiento normativo y la adecuada gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y fraude, mediante el acompañamiento en mecanismos de prevención, monitoreo y control, y promoviendo una cultura organizacional basada en la ética, la transparencia y el cumplimiento.

Requisito: contar con certificado UIAF.

Funciones

-Diseñar, actualizar e implementar políticas y procedimientos SARLAFT.

-Realizar identificación, evaluación y monitoreo de riesgos LA/FT.

-Ejecutar procesos de debida diligencia y validación de terceros.

-Elaborar y actualizar matrices de riesgo y controles asociados.

-Presentar informes periódicos a gerencia y junta directiva.

-Verificar cumplimiento de requisitos normativos aplicables.

-Realizar seguimiento a operaciones inusuales o sospechosas.





-Coordinar jornadas de capacitación y sensibilización en cumplimiento.

-Apoyar auditorías internas y externas relacionadas con SARLAFT.

-Mantener actualizada la documentación del sistema.

-Emitir recomendaciones de mejora frente a hallazgos identificados.

-Promover cultura ética y de cumplimiento organizacional.

-Apoyar procesos de monitoreo de listas restrictivas y consultas de terceros.

Conocimientos técnicos

-Normatividad SARLAFT/SAGRILAFT en Colombia.

-Gestión integral del riesgo.

-Prevención LA/FT y programas de transparencia.

-Auditoría y control interno.

-Elaboración de políticas, matrices e indicadores de riesgo.

-Debida diligencia y conocimiento de terceros.

-Manejo de herramientas ofimáticas y análisis documental.

Competencias laborales

-Ética cualificado.

-Confidencialidad.

-Pensamiento analítico.

-Capacidad investigativa.

-Atención al detalle.

-Planeación y organización.

-Comunicación asertiva.

-Autonomía profesional.

-Orientación al cumplimiento.

-Capacidad de reporte y documentación.

Salario: a convenir de acuerdo con propuesta presentada.

Horario: visita a la organización, mino 2 veces por semana.

Tipo de contrato: prestación de servicios.

Lugar de trabajo: Segovia.

📌 Oficial de cumplimiento sarlaft (Segovia)
🏢 AGENCIA DE EMPLEO COMFAMA
📍 Segovia