Relevante banco busca para su equipo analista de monitoreo
Funciones y Responsabilidades
- Realizar el análisis y monitoreo diario de las transacciones financieras de los clientes, utilizando herramientas tecnológicas y alertas automatizadas.
- Identificar, evaluar y reportar operaciones inusuales o sospechosas de acuerdo con la normativa interna y externa (Ej. SARLAFT o equivalente según el país).
- Analizar patrones de comportamiento transaccional y realizar investigaciones sobre actividades financieras atípicas.
- Elaborar reportes internos de seguimiento y documentación de alertas gestionadas.
- Coordinar con otras áreas (cumplimiento, riesgos, seguridad, etc.) para la evaluación de casos especiales.
- Participar en la mejora continua de los sistemas de monitoreo transaccional y en la definición de parámetros de alertas.
- Apoyar en auditorías internas o externas relacionadas con la prevención de delitos financieros.
- Mantenerse actualizado en normativas vigentes,
estándares internacionales y mejores prácticas de prevención de lavado de activos.
Nivel Educativo
- Pregrado Universitario en carreras administrativas, finanzas, negocios internacionales, economía o carreras afines.
Experiencia
- 1 año de experiencia en el rol o en cargos relacionados.
Conocimientos Requeridos
- Análisis de datos y patrones de comportamiento transaccional.
- Manejo intermedio o avanzado de Excel; el conocimiento de herramientas de BI (Power BI, Tableau) es un plus.
- Habilidades de análisis crítico, investigación y redacción de informes.
Condiciones Laborales
- Horario: Lunes a viernes, de 8:00 a 18:00, en las oficinas del banco.
Salario: $1.750.905 + prestaciones de ley.
¿Interesado/a?
Si cumples con los requisitos y deseas aplicar, por favor envía tu hoja de vida.