1. Realizar análisis y validaciones de clientes, proveedores y transacciones. 2. Revisar documentación para procesos de vinculación, actualización y monitoreo. 3. Identificar señales de alerta y reportar hallazgos al Líder de Riesgos y/o al Dirección de Riesgos y Oficial de Cumplimiento.
2. Consultar y validar información en listas restrictivas nacionales e internacionales. 5. Identificar operaciones inusuales o comportamientos atípicos. 6. Verificar la integridad, consistencia y vigencia de la información recibida. 7. Ejecutar bloqueos y desbloqueos de clientes cuando se encuentren previamente autorizados por procedimientos, matrices de decisión o niveles superiores. 8. Aplicar restricciones operativas de acuerdo con los criterios establecidos por el área de riesgos. 9. Atender requerimientos relacionados con validaciones y procesos de riesgo.
3. Reportar novedades,



hallazgos y desviaciones identificadas durante la ejecución de sus actividades. 11. Aplicar los controles de seguridad establecidos para el manejo de información sensible y confidencial.'

- Analítica de datos, conocimiento de normativa regulatoria y mejores prácticas en gestión de riesgos, Manejo avanzado de Excel y herramientas de análisis de datos

Manejo de herramientas ofimáticas' .

Requerimientos

Educación mínima: Universidad / Carrera técnica

1 año de experiencia

Conocimientos: Adherencia o cumplimiento de normas, Capacidad de análisis, Gestión del riesgo, Análisis, Estados financieros, Monitoreo, Proveedores, Riesgos, Validación

Palabras fundamental: analyst

📌 Analista de riesgos (Cali)
🏢 BE MOVIL
📍 Cali