Especialista de Riesgos e Investigación Forense
Sobre la ocasión
Relevante compañía del sector financiero se encuentra en búsqueda de un(a) Especialista de Riesgos e Investigación Forense para fortalecer su equipo de Riesgo y Cumplimiento.
Buscamos un(a) competente con experiencia sólida en la prevención, detección e investigación de fraudes, capaz de analizar eventos de riesgo, gestionar investigaciones internas y proponer controles que contribuyan a proteger la operación y fortalecer los programas de cumplimiento de la organización.
Tu misión en el cargo
Serás responsable de investigar posibles casos de fraude e irregularidades, analizar información y evidencias, documentar los resultados de cada caso y formular recomendaciones orientadas a prevenir la materialización de nuevos eventos.
También apoyarás la gestión de los controles definidos en SAGRILAFT y en el Programa de Transparencia y Ética Empresarial — PTEE, así como el seguimiento de los casos recibidos mediante la línea ética y otros canales internos de reporte.
Principales responsabilidades




Investigar casos de fraude, posibles irregularidades y eventos de riesgo.
Recopilar, validar y analizar información y evidencias relacionadas con cada investigación.
Elaborar informes claros y sustentados con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de cada caso.
Gestionar oportunamente los reportes recibidos mediante la línea ética, PQR y demás canales internos.
Identificar debilidades en los controles existentes y proponer acciones preventivas o correctivas.
Realizar procesos de debida diligencia y conocimiento de terceros antes de su vinculación con la compañía.
Verificar el cumplimiento de los controles establecidos en SAGRILAFT y PTEE.
Apoyar la actualización de matrices de riesgos, incluyendo riesgos, causas, controles y responsables.
Mantener actualizadas las listas internas de bloqueo y los registros asociados con eventos de fraude.
Consolidar información y preparar reportes relac

📌 Especialista De Riesgos E Investigación Forense Bogotá
🏢 Adecco Colombia
📍 Bogotá