?¡Súmate a nuestro equipo!

En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para integrarse a nuestro equipo. Estamos en búsqueda de un Analista Senior PLAFT (Temporal)que contribuya a la gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, liderando el análisis de alertas, investigaciones complejas y procesos de debida diligencia que permitan fortalecer nuestra gestión de cumplimiento y control.

? Misión del cargo

Gestionar y analizar alertas, investigaciones y casos asociados a riesgos LA/FT, asegurando una evaluación oportuna y rigurosa de situaciones relevantes. El rol trabajará de manera transversal con equipos de Cumplimiento, Negocio y otras áreas de soporte, aportando criterio técnico, capacidad analítica y seguimiento operativo para garantizar el cumplimiento regulatorio y una adecuada gestión de riesgos.

? Principales funciones

Gestionar y analizar alertas LAFT, garantizando calidad, trazabilidad y posibilidad en su atención.

Realizar revisiones de contrapartes, Debida Diligencia Reforzada (EDD) y análisis de casos especiales.

Analizar perfiles financieros, transaccionales y patrimoniales de clientes, documentando hallazgos y conclusiones de forma sustentada.

Identificar y escalar oportunamente operaciones inusuales,



apoyando los procesos de reporte correspondientes.

Coordinar y dar seguimiento a la carga operativa del equipo, priorizando casos según riesgo y criticidad.

Monitorear indicadores de productividad, capacidad operativa y gestión de alertas.

Mantener informados a los Oficiales de Cumplimiento sobre casos relevantes, alertas críticas y necesidades operativas.

Apoyar auditorías, revisiones internas y requerimientos regulatorios mediante la preparación de información de soporte.

✅ Requisitos

Profesional en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Derecho o carreras afines.

Experiencia en entidades del sector financiero regulado.

Experiencia comprobada en funciones SARLAFT, AML o CFT.

Experiencia en gestión de alertas, Debida Diligencia Reforzada (EDD), análisis de operaciones inusuales e investigaciones LAFT.

Conocimiento de identificación del cliente, debida diligencia y monitoreo transaccional.

Excel intermedio.

Inglés intermedio.

Disponibilidad para contrato a plazo fijo por licencia de maternidad (5 meses).

Esta convocatoria se encuentra disponible también para personas con discapacidad.

📌 Analista Senior PLAFT (Bogotá)
🏢 Credicorp Capital
📍 Bogotá