Objetivo del Cargo

Proteger los activos y la reputación de la institución financiera mediante la implementación y supervisión de estrategias efectivas para prevenir, detectar y mitigar el fraude. Asesorar y capacitar a las Áreas involucradas en la operación respecto de la prevención de fraude a que se encuentren expuestos los productos ofrecidos por el Banco, así como proponer los procedimientos de prevención sobre este tipo de eventos.

Funciones Principales

- Establecer un marco sólido de prevención de fraude que incluya políticas, procedimientos y controles internos robustos para minimizar el riesgo de fraude en todas las áreas del banco.
- Evaluar y gestionar proactivamente los riesgos de fraude emergentes, adaptando las estrategias de prevención y detección a las nuevas amenazas y tendencias.
- Presentar informes periódicos a la alta dirección sobre el estado de la prevención de fraude, los fraudes detectados y las medidas implementadas para mitigar el riesgo.

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📌 Jefe de prevención de fraudes (Chía)
🏢 Banco Finandina Bic
📍 Chía