Buscamos un Analista KYC / AML Nivel 2 con experiencia en el sector BPO, para fortalecer nuestro equipo de cumplimiento. La persona seleccionada será responsable de ejecutar procesos avanzados de conocimiento del cliente (KYC) y prevención de lavado de dinero (AML), garantizando el cumplimiento de normativas internacionales y la seguridad de las operaciones financieras tercerizadas.
Perfil requerido Cualificado o estudiante avanzado en Administración, Finanzas, Economía, Ingeniería Industrial o afines. Experiencia mínima de 2 años en procesos AML/KYC dentro del sector BPO. Conocimiento en SARLAFT, SAGRILAFT, normativas internacionales y gestión de riesgos.
Manejo de herramientas tecnológicas y plataformas de validación documental. Habilidades en análisis crítico, comunicación asertiva y toma de decisiones bajo presión.



Responsabilidades Validación documental de clientes y contrapartes, asegurando la autenticidad y consistencia de la información.
Monitoreo transaccional para identificar operaciones inusuales o sospechosas. Gestión de alertas y escalamiento de casos de riesgo a niveles superiores. Cumplimiento normativo de políticas internas, SARLAFT/SAGRILAFT y estándares internacionales.

Reportes ejecutivos sobre hallazgos, indicadores y tendencias de riesgo. Colaboración con equipos multidisciplinarios en entornos BPO, garantizando eficiencia y calidad en los procesos tercerizados.

Requerimientos
Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
2 años de experiencia

Palabras clave: analyst, risk

📌 Analista de Riesgo y Cumplimiento BPO (Medellín)
🏢 Gi Group Colombia
📍 Medellín