OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PRINCIPAL
Buscamos un(a) Oficial de Cumplimiento con visión estratégica, capacidad analítica, criterio cualificado y sólida orientación al cumplimiento normativo, quien tendrá como propósito liderar y fortalecer los sistemas de prevención, gestión de riesgos y protección de la información de la organización.
? Formación académica
Profesional en:
- Contaduría Pública
- Administración de Empresas
- Ingeniería Industrial
- Economía
- Carreras afines
Experiencia: Mínimo 4 años de experiencia en cargos relacionados con cumplimiento, gestión del riesgos, SARLAFT-FP, PTEE, Programa de Protección de Datos Personales. Indispensable contar con:
Formación específica en riesgos: Acreditar capacitación en administración de riesgos LA/FT/FP mediante un diplomado con una duración mínima de noventa (90) horas o un posgrado.
Certificación bajo norma ISO/IEC 17024: Contar con una certificación de idoneidad de competencia como Oficial de Cumplimiento,
otorgada por un organismo certificador de personas acreditado por el ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia).
Cursos UIAF: Presentar constancia de realización de los cursos virtuales e-Learning de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
? Principales responsabilidades
? SARLAFT-FP y gestión de riesgos
- Liderar la implementación, seguimiento y actualización del SARLAFT-FP, garantizando su adecuado funcionamiento.
- Identificar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos asociados a LA/FT/FP.
- Realizar seguimiento a listas restrictivas y fuentes oficiales.
- Gestionar los reportes correspondientes ante la Superintendencia de Transporte y UIAF, demás entidades competentes.
- Liderar auditorías, actualizaciones y planes de mejora relacionados con el sistema.
- Desarrollar capacitaciones y fortalecer la cultura de transparencia, prevención y cumplimiento.
? PTEE – Programa de Transparencia y Ética Empresarial
- Liderar la implementación, seguimiento y actualización del PTEE.
- Identif