**Oficial de Cumplimiento zulu

Ubicación: Bogotá, Colombia (modalidad híbrida) Área: Cumplimiento y Asuntos Regulatorios

Reporta a: C-Level

Sobre zulu**

zulu es una fintech B2B colombiana que está transformando la forma en que importadores y exportadores mueven dinero entre fronteras. Construimos infraestructura de pagos internacionales, cambio de divisas y gestión de tesorería para empresas que hacen comercio exterior, combinando cumplimiento riguroso con tecnología de punta para hacer las operaciones cambiarias más simples, rápidas y transparentes.

El rol

Buscamos un(a) Oficial de Cumplimiento que lidere y fortalezca el sistema de administración de riesgos de LA/FT/FPADM de zulu. Esta persona será clave para sostener la confianza de bancos, socios y reguladores mientras zulu escala su operación.

No buscamos un perfil que solo revise casillas: buscamos a alguien que entienda que la innovación financiera, desde la infraestructura de pagos inmediatos hasta el uso de inteligencia artificial para monitoreo transaccional, exige un cumplimiento igual de sofisticado que el negocio que protege.

Responsabilidades principales

-Diseñar, implementar y mantener el SARLAFT/SAGRILAFT de zulu, alineado con los requisitos aplicables a proveedores y clientes.

-Monitorear, actualizar y reportar sobre operaciones sospechosas ante las autoridades competentes.

-Liderar la debida diligencia de clientes, proveedores y contrapartes (KYC/KYB), incluyendo perfiles de riesgo para operaciones de comercio exterior y el conocimiento de contrapartes de segundo nivel (cliente del cliente).

-Supervisar y controlar operaciones de dispersión masiva de pagos, asegurando trazabilidad y cumplimiento en desembolsos a múltiples beneficiarios.

-Trabajar de la mano con los equipos de producto y tecnología para incorporar herramientas de IA y automatización en la detección de riesgos,



el monitoreo transaccional y la gestión documental de cumplimiento.

-Actuar como punto de contacto ante entidades bancarias, aliados estratégicos y entes reguladores en materia de cumplimiento.

-Capacitar a los equipos internos en cultura de cumplimiento y gestión de riesgo.

Apoyar la preparación de auditorías internas y externas, y la relación con la Revisoría Fiscal.

**Qué buscamos

-Profesional en Derecho, Finanzas, Economía, Contaduría o carrera s afines.

-Mínimo 4 años de experiencia en cumplimiento, riesgo LA/FT o asuntos regulatorios, idealmente en el sector financiero.

-Experiencia en operaciones de dispersión masiva de pagos y su control de riesgo asociado.

-Conocimiento en debida diligencia de contrapartes indirectas (cliente del cliente / beneficiarios finales) en cadenas de comercio exterior.

-Experiencia con herramientas de monitoreo transaccional, automatización de alertas y uso de IA aplicada a cumplimiento (scoring de riesgo, detección de patrones anómalos, listas restrictivas.)

-Experiencia con reportes regulatorios automatizados y manejo de bases de datos de sanciones internacionales (OFAC, ONU, listas PEP).

Capacidad de trabajar en un contexto de alto crecimiento, con procesos que se están construyendo y no solo ejecutando.

-Curiosidad genuina por la innovación financiera: pagos inmediatos, infraestructura de tesorería digital, y el rol que puede jugar la inteligencia artificial en hacer el cumplimiento más eficienteo. **Qué ofrec emos

-La oportunidad de construir, desde cero, la función de cumplimiento de una de las fintechs de pago de mayor crecimiento en Colombia.

-Un equipo que entiende que el cumplimiento no es un obstáculo para la innovación, sino la base que la hace posible.

-Exposición directa a la alta gerencia y a decisiones estratégicas del negocio.

-Ambiente de trabajo dinámico, con acceso a las herramientas tecnológicas más avanzadas del sector.****

📌 Oficial de Cumplimiento (Bogotá)
🏢 Zulu
📍 Bogotá