Estamos buscando a nuestro nuev@ ANALISTA DE CUMPLIMIENTO CLG¿Que estamos buscando en ti?
El Analista de Cumplimiento se encarga de garantizar que todas las operaciones y procedimientos de la empresa se realicen de acuerdo con las leyes, regulaciones y normas internas y externas aplicables.
Este cargo implica una revisión constante y meticulosa de las políticas de la empresa, así como la implementación y supervisión de controles para prevenir o gestionar riesgos.Misión u Objetivo General Del CargoVerificar y soportar el oportuno y estricto cumplimiento de las normas legales establecidas para la prevención de actividades delictivas, lavado de activos y financiación del terrorismo en el comercio internacional y en la operación cambiaria.Controlar, Verificar, Actualizar, y mantener el sistema SARLAFT.Responsabilidades y TareasRegistrar, digitalizar dado el caso la Circular **** en el Sistema, según documentos recibidos de clientes y proveedoresRealizar consultas de listas restrictivas e inhibitorias de todos los NIT y número de identificación del Representante Legal, Socios, Contador, revisor fiscal y todas aquellas identificaciones que aparecen vinculados al cliente y proveedores en los documentos allegados.Reporte a UIAF de reportes sospechosos y efectivo de manera mensual.Análisis de operaciones de alto riesgo para mitigar riesgos y presentar al jefe inmediato para aprobación de operación.Entrega de indicadores y cumplimento a parámetrosRealizar el analisis a los cruces y coincidencias presentadas en la plataformaRevisar y controlar que los documentos e información referente a la circular **** sea suministradas por el clienteAnálisis de operaciones de alto riesgo para mitigar riesgos y presentar al jefe inmediato para aprobacion de operacion.Crear los clientes nuevos asignados a un vendedor en la base de datos o nuestro programa aduanero.Diligenciar en forma correcta y oportuna el formato de revisión y seguimiento a propuestas de los clientes una vez se ha realizado la visita¿Que debes tener en cuenta para postularte?
Requerimientos Para El Cargo De Analista De CumplimientoNivel Educativo: Cualificado en carreras de comercio exterior,de Administración de Empresas, Contabilidad, Finanzas o campo relacionado.Conocimientos y Habilidades: Conocimiento en los requisitos legales en cuanto al SARLAFT, cumplimiento de la circular ****, manejo de bases de datos, indicadores de gestión, elaboración de reporte a la UIAF.
Debe tener habilidades analíticas fuertes, atención al detalle y habilidades de comunicación efectiva.Experiencia y Competencias: Se requiere un mínimo de 3 años de experiencia en un rol de cumplimiento, auditoría o control interno.
El candidato debe ser proactivo, tener la capacidad de trabajar de forma independiente y en equipo, y poseer excelentes habilidades de gestión del tiempo.Preferiblemente con experiencia en agencia de aduanas sobre el manejo documentalRequisitos Especiales: Debe estar dispuesto a mantenerse actualizado sobre las nuevas leyes y regulaciones en la industria y a participar en capacitaciones y seminarios según sea necesario.
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📌 Analista De Cumplimiento Clg (Bogotá)
🏢 consolcargo
📍 Bogotá