Buscamos un Analista KYC / AML – Nivel 2 con experiencia en el sector BPO, para fortalecer nuestro equipo de cumplimiento. La persona seleccionada será responsable de ejecutar procesos avanzados de conocimiento del cliente (KYC) y prevención de lavado de dinero (AML), garantizando el cumplimiento de normativas internacionales y la seguridad de las operaciones financieras tercerizadas.

Perfil requerido
Competente o estudiante avanzado en Administración, Finanzas, Economía, Ingeniería Industrial o afines.
Experiencia mínima de 2 años en procesos AML/KYC dentro del sector BPO.
Conocimiento en SARLAFT, SAGRILAFT, normativas internacionales y gestión de riesgos.
Manejo de herramientas tecnológicas y plataformas de validación documental.
Habilidades en análisis crítico,



comunicación asertiva y toma de decisiones bajo presión.

Responsabilidades
Validación documental de clientes y contrapartes, asegurando la autenticidad y consistencia de la información.
Monitoreo transaccional para identificar operaciones inusuales o sospechosas.
Gestión de alertas y escalamiento de casos de riesgo a niveles superiores.
Cumplimiento normativo de políticas internas, SARLAFT/SAGRILAFT y estándares internacionales.
Reportes ejecutivos sobre hallazgos, indicadores y tendencias de riesgo.
Colaboración con equipos multidisciplinarios en entornos BPO, garantizando eficiencia y calidad en los procesos tercerizados.

📌 Analista De Riesgo Y Cumplimiento Bpo Medellín (Colombia)
🏢 Gi Group Colombia
📍 Colombia