Buscamos un Analista KYC / AML – Nivel 2 con experiencia en el sector BPO, para fortalecer nuestro equipo de cumplimiento. La persona seleccionada será responsable de ejecutar procesos avanzados de conocimiento del cliente (KYC) y prevención de lavado de dinero (AML), garantizando el cumplimiento de normativas internacionales y la seguridad de las operaciones financieras tercerizadas.
Perfil requerido
- Cualificado o estudiante avanzado en Administración, Finanzas, Economía, Ingeniería Industrial o afines.
- Experiencia mínima de 2 años en procesos AML/KYC dentro del sector BPO.
- Conocimiento en SARLAFT, SAGRILAFT, normativas internacionales y gestión de riesgos.
- Manejo de herramientas tecnológicas y plataformas de validación documental.
- Habilidades en análisis crítico, comunicación asertiva y toma de decisiones bajo presión.





Responsabilidades
- Validación documental de clientes y contrapartes, asegurando la autenticidad y consistencia de la información.
- Monitoreo transaccional para identificar operaciones inusuales o sospechosas.
- Gestión de alertas y escalamiento de casos de riesgo a niveles superiores.
- Cumplimiento normativo de políticas internas, SARLAFT/SAGRILAFT y estándares internacionales.
- Reportes ejecutivos sobre hallazgos, indicadores y tendencias de riesgo.
- Colaboración con equipos multidisciplinarios en entornos BPO, garantizando eficiencia y calidad en los procesos tercerizados.

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📌 Analista de Riesgo y Cumplimiento BPO (Medellín)
🏢 Gi Group Colombia
📍 Medellín