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Éxito buscamos Oficial de Cumplimiento, cuyo propósito es implementar, garantizar, realizar mantenimiento al Sistema de
Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y
Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT), de
acuerdo con las disposiciones legales, normas, políticas y procedimientos
corporativos velando por su adecuado y oportuno cumplimiento, para garantizar

el adecuado funcionamiento del mismo bajo los principios de eficacia, eficiencia y efectividad en pro de la mejora en la gestión de riesgos, la

prevención de fraudes, la eficiencia operativa, la protección de la empresa

frente a riesgos financieros y legales y la reputación de la empresa.

Funciones:

- Conocer y analizar la normatividad vigente y aplicable a la compañía,

relacionada con el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, para proponer su implementación o ajustes a que haya lugar en las políticas y
procedimientos de prevención y control de este riesgo.

- Diseñar e implementar el SARLAFT, asegurando su alineación con las

normas legales y regulatorias vigentes.

- Identificar las situaciones que puedan generar riesgo de lavado de

activos y financiación del terrorismo en las operaciones, negocios o contratos
que realiza la empresa, para determinar los eventos de riesgo de lavado de
activos y financiación del terrorismo que deben ser objeto de tratamiento en la
compañía.

- Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás información

relacionada con la administración del riesgo de lavado de activos y financiación
del terrorismo de la compañía,



para disponer de ellos en caso de requerimiento
por las autoridades competentes.

- Participar en el diseño y desarrollo de los programas de capacitación a

empleados, sobre las políticas y procedimientos del Sistema Integral de prevención
y Control del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
SIPLAFT, y velar por su cumplimiento, para mitigar el riesgo de que la compañía
sea utilizada para lavar activos y financiar el terrorismo.

- Recibir y analizar los reportes internos de posibles operaciones

inusuales e intentadas, para determinar si se trata de operaciones intentadas y
sospechosas de lavado de activos y financiación del terrorismo.

- Reportar a la UIAF las transacciones múltiples de carga, las operaciones

intentadas y las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiación
del terrorismo, o las ausencias de éstas cuando sea el caso, para cumplir con
las disposiciones legales.

- Atender los requerimientos de la UIAF y autoridades competentes,

relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, para
cumplir con las disposiciones legales.

- Elaborar informes escritos trimestral y anual, para comunicar los

resultados de la gestión a los administradores y a la Junta de Socios o
Accionistas, respectivamente.

- Certificar ante la Superintendencia de transporte el cumplimiento de lo

previsto en la presente Resolución, cuando así lo requiera.

- Verificar el cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia y

debida diligencia intensificada al interior de la organización.

- Diseñar las metodologías de identificación, medición, control y

monitoreo del riesgo LA/FT/FP que formarán parte del SARLAFT.

Profesional
en Derecho (Abogado), admon de empresas, ingeniería industrial o carreras
afines, con 1 año de experiencia en

temas relacionados con LA/FT/FP

📌 Oficial de Cumplimiento - LTSA Logistica (Medellín)
🏢 Grupo-Éxito Corporativos
📍 Medellín