ID de la solicitud: 271412

Gracias por tu interés en ScotiaGBS, el mejor campus de Bogotá.

Únete a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en un contexto inclusivo y de alto desempeño.

PropósitoContribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo. Garantizar que todas las actividades realizadas siguen las normas, políticas internas y procedimientos.
El Analista Senior investigará y evaluará la relación con el cliente para identificar posibles riesgos financieros, reputacionales, operativos y/o de cumplimiento, además de las actividades que posean riesgos de lavado de activos o financiación del terrorismo.
De acuerdo con las necesidades y asignación de Operaciones Globales, y con una cultura centrada en el cliente, el Analista Senior puede cubrir, para banca canadiense y/o internacional,



una o más de las actividades aquí descritas en áreas como SWAT – Quality Control de Transaction Monitoring, Enhanced Due Diligence Unit, , Payment Screening, Name Screening y Demarket entre otros.

Responsabilidades generales• Perseguir activamente operaciones eficaces y eficientes, al tiempo que garantizar la adecuación, adherencia y eficacia de los controles empresariales diarios para cumplir con las obligaciones con respecto al riesgo operativo, de cumplimiento normativo, de Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo (LA/FT) y de conducta, incluyendo pero no limitado a las responsabilidades bajo el Marco de Gestión de Riesgos Operacionales, el Marco de Gestión de Riesgos de Cumplimiento Regulatorio, el Manual Global de Prevención de LA/FT y las Directrices para la Conducta Empresaria• Investigar y analizar transacciones, o identificar patrones inusuales de actividad de pago internacional y/o actividad de financiación del comercio mediante la aplicación de conocimientos expertos

📌 AML Senior Analyst (Bogotá)
🏢 Scotiabank
📍 Bogotá