Empresa del sector financiero requiere competente en Economía, Administración, Contaduría, Ingeniería Industrial o áreas afines, con mínimo 2 años de experiencia en análisis de riesgos, cumplimiento normativo y gestión operativa en entidades financieras o cooperativas. Será responsable de monitorear alertas transaccionales, realizar debida diligencia, analizar operaciones inusuales y apoyar la consolidación de reportes normativos, garantizando el cumplimiento de los sistemas de administración de riesgos.

Se requiere capacidad analítica, atención al detalle, confidencialidad, organización y orientación al cumplimiento normativo.

Salario: $2.685.700

Nivel educativo: Profesional

Experiencia: 2 años

Tipo de contrato: Fijo

Jornada laboral: Lunes a viernes y sábados 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 m.

Lugar de trabajo: Entrerríos, Antioquia

Cargo: Oficial de cumplimiento SARLAFT (sistema de administración de riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo) y SAGRLAFT (sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo)

Funciones

-Revisar el cumplimiento de los sistemas de gestión según el marco estratégico y normativa financiera y de auditoria.

-Verificar y analizar la información contable y financiera de acuerdo con normativa financiera y de auditoria.





-Evaluar los riesgos del sistema de control e información financiera y contable de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa financiera y de auditoria.

-Investigar e identificar oportunidades de mejora y optimización para los diferentes procesos financieros y contables de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa financiera y de auditoria.

-Preparar informes detallados de auditoría y demás de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa financiera y de auditoria.

-Realizar investigaciones financieras en asuntos tales como la sospecha de fraude, insolvencia y quiebra.

-Asesorar sobre declaraciones de impuestos, problemas fiscales e impugnar reclamaciones en disputa ante la administración fiscal.

-Promover la adopción de correctivos, actualizaciones, seguimiento e implementación del efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo de acuerdo a normatividad y protocolos establecidos.

-Participar y formular junto a demás profesionales del área, estrategias para establecer los controles necesarios teniendo en cuenta el grado de exposición al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

-Desempeñar funciones afines.

Conocimientos

-Leyes y gobierno

-Contabilidad e impuestos

-Gestión financiera, administración bancaria y seguros

Destrezas

-Comprensión de lectura

-Redacción de textos

-Comunicación asertiva

-Pensamiento crítico

-Evaluación y control de actividades

-Relaciones interpersonales

-Trabajo en equipo

-Orientación al servicio

📌 Analista de riesgos (Entrerríos)
🏢 Agencia De Empleo De Comfenalco Antioquia
📍 Entrerríos